Una investigación de cinco años realizada por funcionarios estadounidenses ha descubierto una asociación compleja entre uno de los cárteles de la droga más notorios de México y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos que lavaban dinero de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas, dijeron fiscales federales el martes. 18.
Los asociados del poderoso Cartel de Sinaloa conspiraron con los grupos chinos para encubrir más de 50 millones de dólares en ganancias de drogas, gran parte de las cuales fueron procesadas en el área de Los Ángeles, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.
Dos docenas de personas han sido acusadas. Las fuerzas del orden chinas y mexicanas ayudaron a arrestar a fugitivos que huyeron de Estados Unidos después de que fueron acusados inicialmente el año pasado.
“Esta investigación muestra que el Cartel de Sinaloa ha entrado en una nueva asociación criminal con ciudadanos chinos que lavan dinero para los carteles”, dijo Anne Milgram, funcionaria de la DEA, en una conferencia de prensa.
El acusado principal es Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años, del este de Los Ángeles, quien, según los fiscales, había manejado mensajeros que recogían dinero en efectivo de la droga en el área de Los Ángeles. Martínez-Reyes se asoció con el líder de los lavadores de dinero chinos y viajó con él a México para negociar contratos con el cartel, dijeron las autoridades.
El abogado de Martínez-Reyes no respondió de inmediato a un correo electrónico ni a una llamada en busca de comentarios.
Los fiscales dijeron que el plan se basó en la enorme demanda de moneda estadounidense por parte de ciudadanos chinos ricos, a quienes las restricciones de su gobierno a la fuga de capitales les prohíben transferir más de 50.000 dólares al año fuera de China.
Según las autoridades, una persona en China transferiría dinero a la cuenta bancaria china del vendedor y recibiría el equivalente en dólares en Estados Unidos para usarlo en la compra de bienes raíces, artículos de lujo y el pago de matrículas. Dijeron que las transacciones en criptomonedas también se utilizaron para mover el dinero de la droga, y agregaron que los fondos en China se utilizan para comprar productos como productos químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina que luego se envían a los cárteles de la droga en México.
Los corredores de dinero chinos cobraban un porcentaje de comisión mucho menor que los blanqueadores de dinero tradicionales y proporcionaban métodos en general más baratos que las formas anteriores de mover dinero, como el contrabando de camiones llenos de efectivo a través de la frontera entre Estados Unidos y México o a través de bancos y empresas, según los funcionarios. .
«Cuando hablo de un ciclo de destrucción, las drogas que se venden aquí en Estados Unidos se utilizan para financiar precursores químicos que se utilizarán para fabricar aún más drogas que se envían a nuestro país», dijo Estrada.
Las autoridades federales han trabajado estrechamente con el Ministerio de Seguridad Pública de China desde la reunión del pasado mes de noviembre entre el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping en Woodside, California, según Estrada.
Al menos 22 de los 24 acusados han sido arrestados, dijo Estrada. Sus cargos incluyen un cargo de conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La mayoría de los detenidos serán procesados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles en las próximas semanas, según el comunicado de prensa.
Las autoridades dijeron que las autoridades también confiscaron alrededor de $5 millones en drogas, incluyendo poco más de 300 libras (135 kilogramos) de cocaína y 92 libras (41 kilogramos) de metanfetamina, así como otras drogas y varias armas de fuego.
Fuente.- Associated Press
El cargo 24 personas acusadas de lavado de dinero en EE.UU. incluidos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa apareció primero en Publicación diaria de México.
