Redacción NM
Cuatro israelíes fueron arrestados ayer por la mañana por estafar al Tesoro francés con millones de euros, utilizando monedas digitales para ocultar sus movimientos.
De acuerdo a El Correo de Jerusalén, los cuatro sospechosos, una pareja de Haifa y dos hermanos de Petah, recibieron fondos después de declarar a las autoridades fiscales que habían tomado una licencia sin goce de sueldo debido al COVID-19.
Luego convirtieron el dinero en criptomoneda, que se ocultó a las autoridades fiscales israelíes, con cargos por evasión de impuestos por un total de millones de shekels.
Además, la investigación se centra «en la sospecha de un fraude a gran escala contra el Tesoro del Estado en Francia que se llevó a cabo desde Israel», dijo un comunicado de la policía israelí.
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La sospecha se refiere a los delitos de blanqueo de capitales, recepción dolosa con agravantes y delitos fiscales.
Supuestamente involucró el robo de millones de shekels «y el lavado de los fondos al convertirlos en criptomonedas», agregó el comunicado. La policía le pedirá a un tribunal de primera instancia que los mantenga bajo custodia.
La investigación se lleva a cabo en cooperación con la agencia de aplicación de la ley de Europa, Europol, la policía francesa, la Autoridad Fiscal de Israel y la Unidad Cibernética de la Oficina del Fiscal del Estado en Israel.
