El capitalista de riesgo de Florida Michael Shvartsman y su hermano Gerald Shvartsman se declararon culpables de participar en un plan de uso de información privilegiada vinculado al exitoso acuerdo que hizo público el negocio de redes sociales del expresidente Donald Trump.
Cada uno de los hermanos se declaró culpable en Nueva York de un cargo de fraude de valores, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, según los fiscales federales.
Los dos hermanos estaban arrestado en junio y acusado de comerciar ilegalmente con conocimiento no público del plan secreto de una empresa fantasma para comprar Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de la red social en dificultades Truth Social.
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"Michael y Gerald Shvartsman admitieron ante el tribunal que recibieron información confidencial y privilegiada sobre una próxima fusión entre DWAC y Trump Media y utilizaron esa información para realizar transacciones rentables, pero ilegales, en el mercado abierto." Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.
La acusación acusa a los hermanos y a una tercera persona, Bruce Garelick, de ganar juntos más de 22 millones de dólares (33 millones de dólares) en octubre de 2021 negociando su conocimiento interno del acuerdo.
Las acciones de la empresa fantasma, Digital World Acquisition Corporation, se dispararon después de que la empresa de cheques en blanco anunciara públicamente un acuerdo para fusionarse con Trump Media.
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"El uso de información privilegiada es una trampa, simple y llanamente," Williams dijo, "y las convicciones actuales deberían recordarle a cualquiera que pueda verse tentado a corromper la integridad del mercado de valores que eso le hará ganar un billete a prisión."
Después de años de retrasos legales y regulatorios, la fusión de Trump Media finalmente se cerró la semana pasada, allanando el camino para que el propietario de Truth Social se haga pública.
El precio de las acciones de Trump Media se ha disparado, creando una ganancia financiera inesperada para el expresidente, que es el accionista dominante. Trump posee 78,8 millones de acciones de Trump Media, una participación valorada en unos 4.100 millones de dólares. Trump Media (DJT) las acciones cayeron un 4 por ciento el miércoles.
El frenesí en Wall Street comenzó en octubre de 2021 después de Trump reveló planes fusionar su nuevo negocio de redes sociales con Digital World Acquisition Co, una empresa de adquisición de propósito especial, o SPAC.
Según los fiscales, los hermanos Shvartsman y Garelick, entonces director de la junta directiva de Digital World, avisaron a amigos y colegas sobre el acuerdo inminente, permitiéndoles comprar valores en el SPAC antes de que el acuerdo con Trump Media se hiciera público.
Los acusados pasaron la información secreta sobre el acuerdo pendiente con Trump Media a amigos en un viaje a Las Vegas, a los vecinos de Michael Shvartsman y a los empleados de Gerald Shvartsman en una tienda de muebles.
No hubo ninguna acusación en la acusación de que el propio Trump tuviera alguna participación en el supuesto plan de tráfico de información privilegiada.
