Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, se declaró inocente de los cargos penales, iniciando una batalla legal de alto riesgo que lo enfrenta a dos de sus ex socios comerciales más cercanos.
El empresario de 30 años, que tiene una fianza de 250 millones de dólares (371 millones de dólares), fue procesado en un tribunal federal de Manhattan el martes. Su abogado, Mark Cohen, se declaró inocente de todos los cargos.
El juez fijó la fecha del juicio para el 2 de octubre.
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Bankman-Fried, alguna vez aclamado como la cara pública de la industria de las criptomonedas, fue acusado el mes pasado de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos relacionados con conspiración por su papel en lo que un fiscal federal llamó "un fraude de proporciones epicas".
Las autoridades acusaron a Bankman-Fried de robar fondos de clientes de FTX para cubrir préstamos tomados por Alameda Research, el fondo de cobertura criptográfico afiliado a FTX.
También dicen que usó esos fondos para hacer inversiones en otras empresas y donar a campañas de políticos de ambos partidos para influir en la política pública.
En declaraciones públicas posteriores a la declaración de quiebra de FTX en noviembre, Bankman-Fried ha insistido en que no cometió fraude y que no sabía que los fondos de los clientes se estaban utilizando de forma indebida.
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Dos altos ejecutivos de los negocios de criptomonedas de Bankman-Fried, Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, quien se desempeñó como directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables de múltiples cargos penales y están cooperando con los fiscales federales.
Ellison se disculpó al presentar su declaración de culpabilidad el mes pasado y le dijo a la corte que ella "acordó con el Sr. Bankman-Fried y otros no divulgar públicamente la verdadera naturaleza de la relación entre Alameda y FTX, incluido el acuerdo de crédito de Alameda".
arresto domiciliario
Como parte de su liberación, Bankman-Fried está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Lleva un dispositivo de vigilancia y ha entregado su pasaporte.
Podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
El mes pasado, un juez estadounidense lo liberó con una fianza de 371 millones de dólares en su primera aparición en suelo estadounidense desde su arresto en las Bahamas, donde vivía y dirigía sus negocios.
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Los padres de Bankman-Fried, ambos profesores de derecho en Stanford que firmaron conjuntamente su bono, han "convertirse en el objetivo de un intenso escrutinio, acoso y amenazas de los medios de comunicación," escribieron los abogados defensores en una carta al tribunal, mientras pedían que se redactaran los nombres de otros dos co-firmantes, conocidos como "fianzas".
"Existe un serio motivo de preocupación de que las dos garantías adicionales enfrentarían intrusiones similares en su privacidad, así como amenazas y acoso si sus nombres aparecen sin editar en sus bonos o si sus identidades se divulgan públicamente de otra manera." dice la carta.
‘Malversación a la antigua’
Los fiscales alegan que Bankman-Fried orquestó "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos," robando miles de millones de dólares de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura hermano, Alameda Research.
FTX y Alameda se declararon en bancarrota en diciembre después de que los inversores se apresuraran a retirar sus depósitos del intercambio, lo que provocó una crisis de liquidez y provocó el contagio en toda la industria de las criptomonedas.
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El nuevo CEO de FTX, John Ray III, quien se hizo famoso supervisando la liquidación de Enron a principios de la década de 2000, dijo en una audiencia en el Congreso que los fondos de los clientes depositados en el sitio de FTX se mezclaron con fondos en Alameda, lo que generó una serie de especulaciones de alto valor. -apuestas de riesgo.
Ray describió la situación en las dos empresas como "desfalco a la antigua" a manos de un pequeño grupo de "individuos extremadamente inexpertos y poco sofisticados."
Por separado, el martes, los reguladores de EE. UU. emitieron una declaración advirtiendo a los participantes del mercado sobre los riesgos particulares que plantea el mercado de criptomonedas debido a la prevalencia del fraude, la volatilidad, la tergiversación y la gestión defectuosa del riesgo.
"Es importante que los riesgos relacionados con el sector de los criptoactivos que no puedan ser mitigados o controlados no migren al sistema bancario," lea el comunicado, emitido conjuntamente por la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda.
