Quien se lleva los 3.600 millones de dólares en Bitcoin que EE. UU. recuperó del hackeo del cambio de moneda de Bitfinex se ha convertido en el juego de adivinanzas favorito de la criptosfera.
David Silver, un abogado que se especializa en fraude financiero y relacionado con criptomonedas, dijo que desde que se anunció la incautación el martes, recibió docenas de llamadas de personas que dicen que perdieron dinero en el robo en línea de 2016 y que quieren recuperar sus monedas. Twitter también se ha convertido en un frenesí, con carteles que preguntan cómo reclamar las criptomonedas perdidas. Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que planean establecer un proceso judicial para que las víctimas reclamen los activos digitales robados, cuyo valor ha aumentado desde entonces.
Sin embargo, averiguar a quién pertenece la criptografía puede no ser sencillo. Bitfinex considera que ha hecho que los inversores estén completos y dijo en un comunicado que «seguirá los procesos legales apropiados para establecer nuestros derechos a la devolución del Bitcoin robado». Si Bitfinex y los usuarios comienzan un curso de colisión, la batalla legal probablemente se prolongue.
“El mundo ha cambiado drásticamente desde 2016, y todos reclamarán esta nueva bolsa de Bitcoins”, dijo Silver.
Bitfinex, una unidad de las Islas Vírgenes Británicas registrada como iFinex Inc., se negó a comentar.
¿Esto se distribuye a las personas a las que les robaron?
—Glenn Mack (@glenn_mcan) 8 de febrero de 2022
En el corazón del argumento de Bitfinex se encuentra una distribución de tokens de hace mucho tiempo. Tras el ataque de agosto de 2016, cuando un hacker se llevó más de 119.000 Bitcoin, Bitfinex asignó pérdidas de más del 30% a todas las cuentas de los clientes. Luego creó y acreditó tokens BFX a los clientes en una proporción de uno por cada dólar perdido. En ocho meses, todos los titulares habían canjeado esos tokens o los habían cambiado por acciones de capital de iFinex. Durante ese tiempo, el precio de Bitcoin casi se duplicó, según datos de Bloomberg.
Bitfinex también creó otra moneda llamada Recovery Right Token, o RRT, para los titulares que habían convertido sus tokens BFX en acciones de iFinex. En caso de que alguna vez se recuperaran los Bitcoins robados, los fondos recuperados se distribuirían a los titulares de RRT, hasta $1 por RRT. Actualmente hay 30 millones de tokens RRT en circulación, según Bitfinex. Eso podría conducir a un reembolso de hasta $ 30 millones.
Bitfinex planea usar una parte de al menos el 80 % de los fondos netos recuperados para comprar y destruir otro token llamado Leo que emitió en 2019 para reforzar sus arcas. Los tokens cotizaron a alrededor de $ 6,50 el jueves después de subir hasta $ 8 el 8 de febrero, según los datos de precios de CoinMarketCap.
«Bitfinex no me debe nada, me hicieron completo hace años», dijo Erik Voorhees, uno de los primeros defensores de las criptomonedas que dirige el intercambio de criptomonedas ShapeShift.
Muchos clientes no están de acuerdo, particularmente dada la apreciación de Bitcoin de menos de $600 en agosto de 2016 a alrededor de $44,700. Los tokens tenían un valor aproximado de 71 millones de dólares en el momento del hackeo, con un valor total ahora valorado en alrededor de 4500 millones de dólares.
“Creo que eso es ridículo”, dijo en una entrevista Alan Aronoff, un residente de San Francisco de 52 años. “Ese es mi Bitcoin que tomaron de mi billetera multisig. Me gustaría recuperar mi Bitcoin”. Aronoff no recuerda si cedió algún derecho sobre su Bitcoin robado mientras aceptaba el reembolso de Bitfinex.
«Pueden recuperar su capital», dijo Aronoff, quien afirma poseer alrededor de $ 50,000 en acciones «iliquidas» de Bitfinex. «Tomaré mi Bitcoin, muchas gracias».
Mucho dependerá de lo que diga el acuerdo de usuario que Bitfinex hizo que la gente firmara en 2016, dijo Kyle Roche, de Roche Freedman LLP, que está involucrada en un litigio contra Bitfinex. Ya ha respondido consultas de unas 10 personas sobre cómo reclamar fondos.
Otra dificultad puede residir incluso en la verificación de las identidades de los clientes. Incluso hoy, cualquier persona con una dirección de correo electrónico puede simplemente abrir una cuenta en Bitfinex, sin ninguna verificación adicional para la mayoría de las funciones básicas.
«No creo que el Departamento de Justicia entregue 3.600 millones de dólares a una organización que no puede identificar a quién pertenece este Bitcoin», dijo Silver. iFinex ya había llegado a un acuerdo con el Fiscal General de Nueva York sobre afirmaciones falsas relacionadas con su producto Tether, la moneda estable más popular del mundo.
Muchos observadores señalan que los acreedores de la desaparecida criptobolsa Mt. Gox todavía están esperando recibir reembolsos bajo un plan que se convirtió en definitivo y vinculante en noviembre. Mt. Gox cerró a principios de 2014 después de perder las monedas de miles de clientes.
Quién pirateó Bitfinex aún no está claro y podría ser pertinente para cualquier distribución, dijo Silver. La pareja casada que fue arrestada el 8 de febrero fue acusada de lavado de dinero, no de robo de monedas.
Suponiendo que la pareja se declare culpable, el proceso penal podría tardar un año en desarrollarse, dijo Kellen Dwyer, exasistente del fiscal federal que ahora es socio de Alston & Bird y codirector del equipo de seguridad nacional y delitos digitales de la firma. La determinación de quién tiene derecho a la restitución y cuánto podría tomar años, dijo.
“Ese proceso podría llevar mucho tiempo”, dijo Dwyer. “Ciertamente podrían pasar varios años antes de que alguien vea dinero en efectivo”.
