La policía de Corea del Sur dijo que temen que el intercambio de cifrado V Global podría estar en el centro de una red de fraude que ha absorbido unos 2.000 millones de dólares, ya que las investigaciones sobre la plataforma se intensifican y los agentes de policía allanan las oficinas de la bolsa.
Por Seúl Shinmun y Hankook Ilbo, la policía afirma que unos 52.000 clientes pueden haberse visto afectados. Han estado investigando la plataforma durante varios meses, después de que un grupo de inversores afirmara que no habían podido retirar fondos del intercambio.
En mayo se congelaron activos por valor de unos 214 millones de dólares.
La policía dijo que cree que la plataforma, cuyo sitio web todavía Operacional y aparentemente parece un intercambio de cifrado estándar de Corea del Sur; de hecho, fue una fachada para una estafa piramidal. El sitio web no se ha actualizado con ningún anuncio desde mayo y la empresa no ha respondido a Cryptonews.com solicitudes de comentarios.
La policía ha obtenido órdenes de arresto contra cuatro personas, tres de las cuales, según los informes, son ejecutivos de alto nivel. Un tribunal que otorgó las órdenes de arresto acordó con la policía que existía el peligro de que las personas pudieran huir con los activos de los inversores, tal vez sintiendo el tipo de «estafa de salida» que parece haber arruinado a los inversores sudafricanos en el Africrypt plataforma, ya que sus autores intelectuales, dos hermanos de 21 y 20 años, supuestamente huyeron al extranjero con unos USD 3.600 millones en monedas de clientes.
Mientras tanto, en Corea del Sur, más de 70 personas han sido advertidas mientras la policía continúa sus investigaciones sobre V Global.
La policía acusó a los cuatro detenidos de varios delitos de fraude y marketing ilegal.
Se cree que el intercambio es una creación de Lee, de 31 años. Los medios de comunicación en Corea del Sur informaron que Lee fue investigado por usar métodos de marketing multinivel (MLM) sospechosos e ilegales mientras estaba en otro intercambio ahora desaparecido.
La policía dice que Lee había estado viviendo «una vida de lujo» y que la jerarquía de V Global constaba de ocho niveles, con un 82% de «miembros» en el anillo más bajo. Se les dijo a los miembros que recibirían bonificaciones por contratar a más personas, y se les aseguró que sus apuestas de alrededor de USD 5.300 generarían ganancias masivas del triple de sus inversiones originales.
Sin embargo, la policía agregó que muchas de esas bonificaciones parecen haber sido pagadas en la propia ficha de la empresa, que según los oficiales «no tiene valor monetario».
Los abogados que representan a un grupo de clientes afirman que pueden haberse visto afectadas hasta 70.000 personas.
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