Elizabeth Warren está presionando al Congreso para que adopte una nueva legislación bipartidista que obligaría a las criptoempresas a cumplir con las mismas regulaciones que los bancos y corporaciones en un intento de acabar con el lavado de dinero a través de activos digitales.
El senador demócrata de EE. UU. por Massachusetts está presionando para que se establezcan nuevos controles en la industria de las criptomonedas a raíz del espectacular colapso del intercambio de criptomonedas FTX. El martes, su fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, fue acusado de ocho cargos penales, incluido el de conspiración para cometer lavado de dinero.
El proyecto de ley de Warren está copatrocinado por el senador republicano de Kansas Roger Marshall. La Ley contra el lavado de dinero de activos digitales sometería esencialmente al mundo de las criptomonedas a las mismas regulaciones financieras globales a las que deben ajustarse los mercados monetarios más convencionales.
Según los sistemas actuales, los intercambios de criptomonedas pueden eludir las restricciones diseñadas para detener el lavado de dinero e imponer sanciones. Si el proyecto de ley se promulga como ley, autorizaría a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen) a reclasificar las entidades criptográficas como «empresas de servicios monetarios», lo que las sometería a las normas básicas establecidas en la Ley de Secreto Bancario.
en un declaración a CNNWarren dijo que la «legislación criptográfica de sentido común» protegería la seguridad nacional de EE. UU. «He estado haciendo sonar la campana de alarma en el Senado sobre los peligros de estas lagunas en los activos digitales», dijo, y agregó que las criptomonedas estaban «bajo un escrutinio serio en todo el espectro político».
Bankman-Fried, de 30 años, fue acusado por los fiscales en el distrito sur de Nueva York y está bajo custodia en las Bahamas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó cargos civiles en su contra, acusándolo de crear una empresa que era un «castillo de naipes».
Un área de interés constante para los investigadores fueron las vastas contribuciones políticas realizadas por Bankman-Fried al partido demócrata, así como a los republicanos en la forma, dijo, de donaciones secretas de dinero oscuro. los Wall Street Journal ha calculado que entregó más de 95.000 dólares en donaciones directas de campaña a los mismos miembros del comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. que ahora lo están investigando.
Incluso antes de la implosión de FTX, el departamento del tesoro se estaba enfocando en los temidos riesgos para la seguridad nacional que plantean los intercambios de moneda digital relativamente no regulados. en agosto movido contra Tornado Cashun mezclador de moneda virtual al que acusó de lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde 2019.
El Tesoro dijo que Tornado Cash era atractivo para los lavadores de las ganancias del delito cibernético, incluido el Grupo Lazarus, un grupo de piratería patrocinado por Corea del Norte. El atractivo de la entidad para los ciberdelincuentes era que podía mover activos digitales de forma anónima, oscureciendo el origen y el destino de las transacciones y ocultando a las partes involucradas.
Warren es un ex profesor de derecho de Harvard y experto en protección del consumidor y desigualdad económica. Ingresó al Senado en 2013, donde se estableció como una de las principales críticas progresistas de la generosidad corporativa y una enérgica oponente de Donald Trump.
Hizo una oferta fallida para la Casa Blanca en 2020.
