Por Chase Smith
Un empleado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y otros cinco han sido acusados en un extenso esquema de fraude y soborno que las autoridades, según las autoridades, desviaban más de $ 66 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o Snap, comúnmente conocido como cupones de alimentos.
Los fiscales federales revelaron una acusación de reemplazo el 29 de mayo, acusando a Arlasa Davis, de 56 años, de vender datos de licencias confidenciales del interior de la división antifraude del USDA para ayudar a una red de conspiradores ilegalmente a obtener terminales de beneficios electrónicos. Davis también está acusado de tomar sobornos disfrazados de «regalos de cumpleaños» y «flores», según la acusación.
«Michael Kehoe y sus conspiradores apropiaron mal decenas de millones de dólares en fondos de contribuyentes destinados a ayudar a las familias de bajos ingresos a poner los alimentos en la mesa», dijo el fiscal estadounidense Perry Carbone. «Este fraude fue posible cuando la empleada del USDA, Arlasa Davis, traicionó la confianza pública vendiendo información confidencial del gobierno a los mismos delincuentes que se suponía que debía atrapar. Sus acciones socavaron un programa de los que los neoyorquinos vulnerables dependen de la nutrición básica. Estos cargos deberían ser un recordatorio de que aquellos que explotan los programas contra la población para obtener ganancias personales serán responsables de sus crímenes».
Davis, de Gardiner, Nueva York, está acusado de tomar fotos de listas escritas a mano de números de licencia con su teléfono personal y pasarlos a un intermediario que los vendió a los acusados. Esos números de licencia se utilizaron para obtener acceso a fondos rápidos bajo falsas pretensiones, lo que permite que las tiendas no autorizadas, como las tiendas de humo, procesen transacciones destinadas solo para minoristas elegibles.
Según la acusación, el esquema operó a partir de 2019 en adelante y resultó en al menos $ 36 millones en reembolsos fraudulentos utilizando los números de licencia robada. Supuestamente se procesaron $ 30 millones adicionales a través de terminales no autorizadas presentadas bajo solicitudes falsas del USDA.
Kehoe, de 46 años, de Long Island, se describe como el supuesto organizador de la red. También se cobran Mohamad Nawafleh, 34; Omar Alrawashdeh, 37; Gamal Obaid, 39; y Emad Alrawashdeh, 37, todo del Bronx.
Cada uno de los seis acusados está acusado de conspiración para robar fondos gubernamentales, robo de fondos gubernamentales y apropiación indebida de los beneficios del USDA. Davis también enfrenta cargos de conspiración para cometer soborno, soborno y conspiración para cometer un honesto fraude de servicios de servicios.
«Este supuesto esquema benefició a los acusados mientras socavó las salvaguardas críticas diseñadas para garantizar que la asistencia SNAP solo llegue a familias elegibles necesitadas», dijo el director asistente del FBI a cargo Christopher G. Raia. «El FBI nunca tolerará a ninguna persona que explote la asistencia financiera federal para una recompensa personal».
Los fiscales dicen que Davis trabajó en la División del USDA específicamente encargado de identificar fraude instantáneo, y su cooperación fue esencial para el esquema de larga duración. Funcionarios de la Oficina del Inspector General del USDA dijeron que trabajaron estrechamente con el FBI durante la investigación.
En una aparición el jueves por la mañana en Fox News, el secretario del USDA, Brooke Collins, calificó el caso «si no el más grande, uno de los» más grandes «fraude de cupones de alimentos en la historia de los Estados Unidos».
«Casi $ 70 millones, eso ya no se permitirá aquí en Washington y con estos programas como el programa de cupones de alimentos», dijo Collins en un clip de la entrevista que publicó en su cuenta X. «Este no es el único. Habrá muchos más por venir, y nos aseguraremos de que estemos cumpliendo nuestras promesas a los contribuyentes».
Agregó que el departamento está trabajando en asociación con el FBI y el DOJ y que eliminar el «desperdicio, el fraude y el abuso» en la agencia sigue siendo una prioridad bajo la administración Trump.
Los cargos fueron anunciados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El caso está siendo procesado por los abogados asistentes de los Estados Unidos Georgia V. Kostopoulos y Joe Zabel y es asignado al juez de distrito estadounidense Jed S. Rakoff.
