NUEVA YORK (AP) — Un magnate de los negocios buscado durante mucho tiempo por el gobierno de China y conocido por cultivar lazos con figuras de la administración Trump, incluido Steve Bannon, fue arrestado el miércoles en Nueva York por cargos de supervisión de una conspiración de fraude de mil millones de dólares.
Guo Wengui, de 54 años, y su financista, Kin Ming Je, enfrentaron una acusación en un tribunal federal de Manhattan acusándolos de varios delitos, incluidos fraude electrónico, de valores y bancario. Guo fue acusado en documentos judiciales con el nombre de Ho Wan Kwok.
Los fiscales estadounidenses dijeron que la acusación se derivaba de un esquema complejo en el que Guo mintió a cientos de miles de seguidores en línea en Estados Unidos y en todo el mundo antes de apropiarse indebidamente de cientos de millones de dólares.
Kin Ming Je, de 55 años, no ha sido arrestado. Se esperaba que Guo compareciera ante el tribunal el miércoles. Su abogado no hizo comentarios de inmediato.
En documentos judiciales, los fiscales pidieron que Guo sea detenido sin derecho a fianza como un «riesgo significativo de fuga y el peligro que representa para la comunidad». Dicen que Guo ha acosado a los críticos y enfrentaría más de 100 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. También dicen que reclama menos de $100,000 en activos a pesar de que vive lujosamente.
El principal fiscal federal en Manhattan, el fiscal federal Damian Williams, dijo en un comunicado que Guo fue acusado de «llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos, una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares». , e incluso dos colchones de $36,000, y financiando un yate de lujo de $37 millones».
Una vez se creyó que Guo estaba entre las personas más ricas de China. Se fue en 2014 durante una represión anticorrupción dirigida por el presidente Xi Jinping que atrapó a personas cercanas a Guo, incluido un alto funcionario de inteligencia. Las autoridades chinas han acusado a Guo de violación, secuestro, soborno y otros delitos.
Desde entonces, ha sido muy buscado por el gobierno de esa nación, confiando en los EE.UU. para su protección.
Mientras vivía en Nueva York como un fugitivo, se convirtió en un crítico abierto del gobernante Partido Comunista y desarrolló una estrecha relación con Bannon, el ex estratega político del presidente Donald Trump. Guo y Bannon en 2020 anunciaron la fundación de una iniciativa conjunta que, según dijeron, tenía como objetivo derrocar al gobierno chino.
Guo ha argumentado durante mucho tiempo que las acusaciones en su contra en China eran falsas, diciendo que tenían la intención de castigarlo por denunciar públicamente la corrupción allí y criticar a figuras destacadas del Partido Comunista.
Durante años, su caso fue objeto de un debate sobre si China estaba abusando de los esfuerzos de cooperación policial internacional, incluida la Interpol, para buscar su arresto. Buscó asilo político en los EE. UU. y dijo que temía que si se veía obligado a abandonar el país, podría ser arrestado en una nación con menos poder para resistir las demandas chinas.
Fue en el yate de 45 metros (150 pies) de Guo donde Bannon fue arrestado una vez por cargos federales. Justo antes de dejar el cargo, Trump hizo que el caso contra Bannon se disolviera con un indulto.
Los fiscales estadounidenses acusan a Guo de mentirles a sus víctimas, prometiéndoles grandes ganancias si invertían o entregaban dinero a su compañía de medios, GTV Media Group Inc., su llamada Himalaya Farm Alliance, G’CLUBS y Himalaya Exchange.
Williams dijo que, entre septiembre de 2022 y este mes, el gobierno de EE. UU. incautó aproximadamente $634 millones de 21 cuentas bancarias, lo que representa la mayoría de las ganancias del presunto fraude de Guo.
Dijo que la policía también confiscó el miércoles activos que se compraron con las ganancias del presunto fraude, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
En los documentos judiciales, los fiscales dijeron que Guo fue arrestado el miércoles en su ático de la Quinta Avenida en Manhattan, que compró por 68 millones de dólares. Dijeron que también posee una mansión en Mahwah, Nueva Jersey, que compró por alrededor de $26 millones en 2021 con las ganancias de su fraude, junto con una residencia en Connecticut que costó varios millones de dólares en 2020.
«Según testigos, Kwok se ha rodeado de guardias de seguridad armados las 24 horas del día que son empleados formalmente de una entidad financiada con las ganancias del esquema de fraude de Kwok. Además, Kwok parece viajar entre sus residencias en una caravana de lujo. automóviles», decían los documentos judiciales.
La Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos civiles contra Guo el miércoles y dijo en un expediente judicial federal de Manhattan que Guo lideró a otros en la comisión de múltiples fraudes desde abril de 2020.
La SEC dijo que Guo se dirigió a los inversores minoristas a través de publicaciones y videos en línea y en las redes sociales, engañándolos con mentiras como la afirmación de que un valor de criptoactivo llamado «H-Coin» estaba respaldado por reservas de oro.
La SEC dijo que Guo y Je recaudaron alrededor de $ 452 millones a través de una oferta no registrada de acciones comunes de GTV desde abril de 2020 hasta junio de 2020, afirmando que «construirían la plataforma de transacciones y redes sociales más popular y segura, independiente de la censura y el monitoreo del gobierno chino, permitiendo el pueblo de China y el mundo para realizar la libertad de expresión y de comercio».
En los documentos judiciales presentados en su solicitud de detención, los fiscales citaron docenas de demandas civiles en las que Guo ha estado involucrado desde que llegó a los Estados Unidos.
Escribieron que él ha «usado agresivamente litigios y tácticas de presión para confrontar a sus críticos. De hecho, ha fomentado disturbios dirigidos hacia aquellos que se opusieron a él y lo criticaron».
Los fiscales también señalaron que Guo inició un caso de bancarrota del Capítulo 11 en Connecticut, sosteniendo que tiene hasta $ 500 millones en deudas y no más de $ 100,000 en activos, «a pesar de vivir en propiedades de lujo, rodeado de autos de lujo y muebles lujosos».
Escribieron que acosó públicamente al síndico designado por el tribunal en el caso de bancarrota y atacó públicamente a sus críticos, volviendo «la ira de sus cientos de miles de seguidores en su contra».
Y dijeron que animó a sus seguidores en línea a inundar el expediente de la quiebra con reclamos, independientemente de su mérito, en un intento por obstruir los procedimientos y obligar al síndico a incurrir en costos y gastos innecesarios.
En 2020, dijeron los fiscales, Guo «movilizó a sus seguidores» para protestar frente a la casa de un periodista canadiense, lo que provocó una agresión física a uno de los amigos del periodista, quien recibió una patada en la cabeza, sufrió una fractura facial, los ojos cerrados por la hinchazón y una diente perdido
