El ex estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, saluda al multimillonario chino fugitivo Guo Wengui antes de presentarlo en una conferencia de prensa el 20 de noviembre de 2018 en Nueva York.
Don Emmert | AFP | Getty images
El controvertido multimillonario chino exiliado Guo Wengui, socio del exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, fue arrestado el miércoles en Nueva York por presuntamente orquestar un complejo de $ 1 mil millones esquema de fraude que engañó a los seguidores en línea con promesas de retornos de inversión descomunales.
Guo supuestamente usó parte del dinero recaudado a través de su compañía GTV Media y otras entidades para comprar una mansión de 50,000 pies cuadrados en Nueva Jersey, un yate de $37 millones, un Ferrari de $3.5 millones para su hijo, un piano Bosendorfer de $140,000 y dos colchones Hasten 2000T que costaron la friolera de $ 36,000 cada uno.
Los fiscales incautaron más de $ 650 millones en presuntos ingresos por fraude de 21 cuentas bancarias diferentes y activos que incluían un automóvil Lamborghini Aventador SVJ Roadster como parte del caso contra Guo y su asesor financiero William Je en tribunal federal de manhattan.
Guo, de 52 años, se declaró inocente el miércoles por la tarde en Manhattan. Pospuso una solicitud de fianza hasta que sus abogados regresaran de fuera de la ciudad. Un defensor público que manejó la audiencia de Guo no hizo comentarios.
Un incendio estalló cuando los agentes del FBI registraron un penthouse en Manhattan propiedad de Guo el miércoles, dijo un portavoz de la agencia. Los agentes notaron que salía humo de una lámpara y llamaron al 911 alrededor del mediodía ET.
El Departamento de Bomberos de Nueva York extinguió el incendio, cuya causa está siendo investigada por un escuadrón antibombas. Guo estaba bajo custodia antes de que comenzara el incendio.
El Comisión Nacional del Mercado de Valores presentó por separado un denuncia civil contra Guo y Je, de 56 años, residente en el Reino Unido y Hong Kong que sigue prófugo. La SEC acusa a Guo y Je de participar en ofertas financieras fraudulentas y no registradas.
La SEC acusó por separado a Guo de hacer tergiversaciones al recaudar cientos de millones de dólares de inversores a través de un activo de criptomoneda conocido como H-Coin.
En septiembre pasado, tres empresas vinculadas a Guo, incluida GTV Media, acordaron pagar casi 540 millones de dólares para resolver las acusaciones civiles de la SEGUNDO de hacer ofrendas ilegales de acciones y activos digitales.
Guo, conocido por varios nombres diferentes, incluidos Miles Guo y Miles Kwok, Brother Seven y The Principal, ha vivido en los Estados Unidos desde 2015 después de huir de China, según se informa, para esquivar los cargos de corrupción que se avecinaban.
En 2018, fundó dos organizaciones sin fines de lucro, la Fundación del Estado de Derecho y la Sociedad del Estado de Derecho, que participaron en una campaña de relaciones públicas contra el Partido Comunista Chino.
Guo «utilizó las organizaciones sin fines de lucro para acumular seguidores que estaban alineados con sus supuestos objetivos políticos en China y que también se inclinaban a creer [Guo’s] declaraciones sobre inversiones y oportunidades de hacer dinero», dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado sobre el caso penal.
Bannon, quien sirvió al expresidente Donald Trump como asesor principal de la Casa Blanca durante menos de un año, en un momento estuvo en la junta directiva de la Rule of Law Society.
En junio de 2021, las dos organizaciones sin fines de lucro de Guo organizaron una fiesta privada en Nueva York a la que asistieron Bannon, el exabogado de Trump Rudy Giuliani, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn y el aliado de Trump y teórico de la conspiración Mike Lindell, director ejecutivo de MyPillow.
En agosto de 2020, las autoridades federales arrestaron a Bannon en un megayate perteneciente a Guo frente a la costa de Connecticut por cargos relacionados con desviar dinero para la campaña de recaudación de fondos «We Build the Wall». Meses después, poco antes de que Trump dejara el cargo, indultó a Bannon en ese caso.
Yate «Lady May», propiedad del multimillonario chino Guo Wengui, en Long Island Sound.
NBC Connecticut
El mes pasado, un abogado de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, le envió a Guo una carta exigiendo que conserve cualquier registro relacionado con Hunter Biden. La carta fue enviada dos meses después Madre jones La revista detalló cómo Bannon, mientras trabajaba con Giuliani, había «arreglado que Guo y sus seguidores difundieran videos e imágenes lascivos de la computadora portátil de Hunter Biden», que se obtuvo en un taller de reparación de computadoras de Delaware.
Una acusación penal del gran jurado de 12 cargos revelada el miércoles alega que Guo y Je «conspiraron para defraudar a miles de víctimas» en el esquema, que se extendió desde 2018 hasta este mes.
La supuesta conspiración involucró el uso de diferentes entidades y programas para obtener inversiones de las víctimas, quienes fueron engañadas por tergiversaciones y declaraciones falsas, dijeron los fiscales.
«Kwok mintió a sus víctimas y les prometió grandes beneficios si invertían o proporcionaban dinero a GTV. [Media]su llamada Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS y Himalaya Exchange», dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.
Guo y Je están acusados de fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.
Je también está acusado de obstrucción de la justicia por presuntamente intentar transferir dinero relacionado con la conspiración a los Emiratos Árabes Unidos desde septiembre pasado, luego de que las autoridades estadounidenses emitieran órdenes de incautación en varios bancos para incautar alrededor de $355 millones de ganancias del presunto fraude.
Tanto Guo como Je enfrentan posibles sentencias de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables en el caso penal.
Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, llamó a Guo «un estafador en serie, que recaudó más de $ 850 millones prometiendo a los inversores rendimientos superiores en supuestas oportunidades de inversión en criptografía, tecnología y lujo».
«En realidad, Guo se aprovechó de la exageración y el encanto que rodeaba a las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles y financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia», dijo Grewal.
La denuncia de la SEC decía que un ejemplo del presunto fraude de Guo y Je era una oferta de colocación privada de acciones ordinarias en GTV Media Group.
«Guo y Je supuestamente desviaron $100 millones de fondos de inversionistas a un fondo de cobertura para el beneficio exclusivo de una empresa propiedad del hijo de Guo», dijo la SEC.
Y Guo supuestamente se apropió indebidamente de los ingresos de los inversores en otras dos ofertas para pagar más de $ 40 millones para comprar y renovar la mansión de Nueva Jersey y comprar el Ferrari para su hijo, dijo la SEC.
— Jonathan Dienst de WNBC contribuyó con el reportaje
