El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido acusado de enviar $40 millones ($60 millones) en sobornos a uno o más Chino oficiales para descongelar activos relacionados con su criptomoneda negocio en una acusación recién reescrita.
El cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, contenido en la acusación abierta durante la noche, eleva a 13 el número de cargos que enfrenta Bankman-Fried luego de que fue arrestado en las Bahamas en diciembre y llevado a los Estados Unidos. Unidos poco después.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después del equivalente en criptomonedas de una corrida bancaria. Ha permanecido libre con una fianza de reconocimiento personal de $ 250 millones ($ 373 millones) que le permite quedarse con sus padres en Palo Alto, California.
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Se ha declarado inocente de los cargos de estafar a los inversionistas con miles de millones de dólares antes de que su negocio colapsara.
Los presuntos sobornos surgieron de la operación de Alameda Research, que está afiliada a FTX, el intercambio global de criptomonedas de Bankman-Fried.
La acusación dice que las autoridades policiales chinas congelaron a principios de 2021 ciertas cuentas comerciales de criptomonedas de Alameda en dos de los intercambios de criptomonedas más grandes de China.
Las cuentas, dijo, contenían alrededor de mil millones de dólares (mil 500 millones de dólares) en criptomonedas.
Bankman-Fried entendió que las cuentas habían sido congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigación en curso de una contraparte comercial particular de Alameda, según la acusación.
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Después de que Bankman-Fried fracasara en varios intentos de descongelar las cuentas mediante el uso de abogados y cabildeo, finalmente accedió a enviar un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas, dice la acusación.
El pago del soborno en criptomonedas por valor de unos 40 millones de dólares se trasladó de la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera privada de criptomonedas en noviembre de 2021 y las cuentas congeladas se descongelaron casi al mismo tiempo, según la acusación.
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Mientras tanto, el martes, los abogados de Bankman-Fried también le enviaron al juez Lewis A Kaplan una nueva propuesta de acuerdo de fianza para limitarlo a una computadora portátil y un teléfono y bloquearlo para que no use otros teléfonos celulares, tabletas, computadoras, videojuegos o "elegante" dispositivos con acceso a Internet que no sean dispositivos electrónicos propiedad de sus abogados que pueda necesitar para prepararse para el juicio.
Kaplan fijó una audiencia para el jueves en el caso.
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