Peter Coker Jr., a la izquierda, recibe órdenes de registro de la policía en su villa en la isla turística sureña de Phuket, Tailandia, el 11 de enero de 2023.
División de Supresión del Crimen, Policía Real de Tailandia | punto de acceso
Un ex fugitivo en el fraude de seguridad El caso de la famosa tienda de delicatessen de Nueva Jersey valorada en 100 millones de dólares ha obtenido la libertad bajo fianza, pero permanece en la cárcel como Fiscales federales luchar contra su liberación argumentando que sigue siendo un grave riesgo de fuga.
No está claro si el acusado, Peter Coker Jr., será puesto en libertad con la fianza de 1,5 millones de dólares establecida por un juez la semana pasada, incluso si los fiscales pierden la impugnación pendiente del fallo de la fianza, que se argumentará en una audiencia de abril. 17 audiencia.
Coker Jr., quien renunció a su ciudadanía estadounidense hace cuatro años, es objeto de una orden de detención de inmigración de EE. UU. que podría mantener al otrora empresario de Hong Kong encerrado hasta que su caso penal se resuelva mediante un juicio o un acuerdo de culpabilidad.
Apareció a través de Zoom para una breve audiencia virtual en la corte de la cárcel del condado de Essex, Nueva Jersey, el miércoles, junto con su abogado y sus dos coacusados y sus abogados.
Vestido con un traje amarillo de prisión, Coker Jr. escuchó mientras un fiscal y los abogados defensores informaban a la jueza federal de Nueva Jersey, Christine O’Hearn, sobre el estado de los esfuerzos para «reducir los problemas» en el caso, como dijo un abogado. O’Hearn programó la próxima audiencia para fines de mayo.
Coker Jr., de 53 años, fue acusado en septiembre junto con su padre, Peter Coker Sr., y otro hombre, James Patten, en una acusación formal de 12 cargos por fraude de valores y conspiración.
Los fiscales alegan que el trío, a partir de 2014, conspiró para enriquecerse a través de un plan para manipular de manera fraudulenta los precios de las acciones de dos empresas, ciudad natal internacional y Residuos electrónicosa través de una serie de intercambios coordinados.
La ciudad natal en ese momento poseía solo una pequeña tienda de delicatessen que perdía dinero en Paulsboro, Nueva Jersey, mientras que E-Waste era una empresa fantasma sin operaciones comerciales reales.
A pesar de su total falta de ingresos significativos, los precios de las acciones de ambas compañías se dispararon durante el tiempo en que fueron controlados efectivamente por los Cokers y Patten, alegan los fiscales, hasta el punto en que las capitalizaciones de mercado de las empresas superaron los 100 millones de dólares cada una.
Los fiscales dicen que el esquema fue diseñado para convertir a ambas empresas en objetivos atractivos para las llamadas fusiones inversas con empresas privadas. Los fiscales también alegan que el esquema generó ganancias netas para las firmas consultoras controladas por los Cokers por más de $800,000.
El anciano Coker y Patten fueron arrestados en el momento de la acusación en Carolina del Norte, donde residen. Fueron liberados con fianzas de $ 100,000 cada uno.
Peter Coker Sr. y su esposa Susan Coker en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Newark, Nueva Jersey, el 15 de marzo de 2023.
Dan Mangan | CNBC
Pero Coker Jr. permaneció prófugo hasta su arresto en enero en una zona turística de Phuket, Tailandia, donde vivía y recibía tratamiento por una dolencia hepática. Fue extraditado a los Estados Unidos el 15 de marzo y ha estado en prisión desde entonces.
En una carta del 27 de marzo a la juez federal Cathy Waldor, el abogado de Coker Jr., John Azzarello, escribió que no había pruebas de que tuviera la intención de huir, o que el paquete de fianza propuesto fuera inadecuado para mitigar el riesgo de que huyera.
Azzarello escribió que Coker Jr. vivía abiertamente en Tailandia con su nombre real e inmediatamente renunció a la extradición cuando fue arrestado. El abogado defensor dijo que la posible sentencia penal de Coker Jr. es mucho menor de lo que los fiscales argumentan que podría ser porque «no hubo pérdida real para ninguna víctima identificable en este caso».
Si se declaraba culpable, Coker Jr. enfrentaría una sentencia de libertad condicional y, como máximo, de 12 a 18 meses de prisión si es declarado culpable en el juicio, escribió Azzarello.
«La acusación del gobierno no identifica a una sola víctima que haya perdido dinero
debido a la supuesta conducta del Sr. Coker», escribió Azzarello. «La acusación del gobierno, en resumen, describe una
intento de fraude, en lugar de un fraude consumado».
El abogado defensor también dijo que los honorarios de consultoría pagados por las dos compañías provenían del dinero que los Cokers u otros «que estaban al tanto del fraude y que buscaban sacar provecho del fraude» colocaron en las firmas.
“Cualquier dinero extraído de cualquiera de las compañías, por lo tanto, no puede clasificarse como pérdida para ninguna víctima, ya que ese dinero se originó con los participantes en el fraude”, escribió Azzarello.
El 29 de marzo, Waldor accedió a la solicitud de libertad bajo fianza de Coker Jr., anulando un argumento del fiscal federal adjunto Shawn Barnes de que «presentaba un grave riesgo de fuga».
Waldor fijó la fianza de liberación de Coker Jr. en $ 1,5 millones, que se garantizará con acciones en cinco propiedades propiedad de sus padres y su hermana.
Waldor dijo que Coker Jr. podría quedar bajo la custodia de su madre, Susan Coker. Estaría sujeto a encarcelamiento domiciliario en la residencia de Chapel Hill de ella y Coker Sr. con monitoreo electrónico, se le prohibiría usar Internet y se le obligaría a entregar todos los pasaportes y documentos de viaje.
Pero Waldor suspendió la orden de liberación para dar a los fiscales la oportunidad de impugnarla ante el juez del tribunal de distrito que está a cargo del caso.
El lunes, Barnes presentó un escrito argumentando que la decisión de Waldor debería ser revocada.
Barnes reiteró que Coker Jr. había renunciado a su ciudadanía estadounidense y que tiene vínculos «amplios» con países extranjeros, así como «acceso a grandes cantidades de dinero y vínculos mínimos con Estados Unidos».
El fiscal señaló que Coker Jr. tiene ciudadanía en St. Kitts, una nación caribeña donde potencialmente tiene activos. También resaltó que Coker Jr. tiene $3 millones en una cuenta corriente extranjera en Hong Kong, así como una propiedad en Panamá valorada en $500,000.
“Si bien $1.5 millones, el valor aproximado de la garantía, suena como mucho dinero para que una persona pague la fianza, es una gota en el océano para este acusado”, dijo Barnes.
Barnes también escribió que Coker Jr. había permitido a su coacusado Patten «usar una cuenta de corretaje en [Coker Jr.’s] nombre de su hermana para cometer intercambios de coincidencias y lavados» que formaban parte del presunto esquema de fraude.
«De hecho, la hermana de Coker, Jr.», la misma cuya propiedad aseguraría parcialmente su fianza de liberación, «se conoce como ‘Individuo-5’ en la Acusación», escribió Barnes.
Coker Jr. también permitió que Patten usara cuentas de corretaje a nombre del sobrino y la sobrina de Coker Jr. como parte del esquema, dijo el fiscal.
Barnes dijo que esos hechos muestran que Coker Jr. «puso a los miembros de su familia en medio de un fraude significativo a gran escala porque lo benefició personalmente».
«En pocas palabras, las afirmaciones del acusado de que no huiría porque pondría en peligro los hogares de sus familiares no están respaldadas por el registro; de hecho, en realidad están refutadas», escribió Barnes.
«Este acusado hace lo que es bueno para él, incluso si eso significa usar la cuenta de un miembro de la familia para cometer delitos o dejar que un padre anciano, que es mucho menos culpable que el acusado, responda por la mayor parte de su actividad delictiva conjunta», dijo el acusado. dijo el fiscal.
Barnes también argumentó que Coker Jr. podría ganar decenas de millones de dólares con una fusión inversa de la empresa de delicatessen, pero esa ganancia inesperada se vio frustrada debido a artículos de noticias negativos que expusieron el fraude.
CNBC en 2021 publicó más de 20 artículos que detallan preguntas sobre los antecedentes de Coker Sr. y Patten, y otros relacionados con Hometown International y E-Waste.
