Los cargos contra Jeffery Epstein se anunciaron el 8 de julio de 2019 en la ciudad de Nueva York. Epstein será acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para participar en el tráfico sexual de menores.
Estefanía Keith | Getty Images Noticias | imágenes falsas
JPMorgan Chase estaba al tanto en 2006 de las acusaciones de que el deshonrado exfinanciero Jeffrey Epstein pagó para que trajeran niñas menores de edad a su casa, según las últimas acusaciones en un caso legal de alto perfil.
Una presentación publicada el miércoles como parte de una demanda iniciada el año pasado por las Islas Vírgenes de EE. UU. contenía nuevas revelaciones sobre discusiones internas en el banco más grande de EE. UU. por activos vinculados a Epstein, quien aparentemente se suicidó en 2019.
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María Callahan Erdoesun veterano ejecutivo de JPMorgan que se convirtió en jefe de la gigantesca división de gestión de activos y patrimonio del banco en 2009, fue entrevistado recientemente bajo juramento en el caso.
Ella «admitió en su declaración que JPMorgan sabía en 2006 que Epstein fue acusado de pagar en efectivo para que llevaran a su casa a niñas menores de edad y mujeres jóvenes», según el expediente.
Erdoes se refería a las acusaciones extraídas de los informes noticiosos, según una persona con conocimiento del asunto. JPMorgan, con sede en Nueva York, se negó a comentar sobre la presentación.
La presentación más reciente detalla hasta qué punto los ejecutivos de JPMorgan lucharon con preguntas espinosas relacionadas con la banca de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales en 2008. A pesar de las preocupaciones planteadas en 2006, el banco sirvió a Epstein durante otros siete años. El alcance del caso parecía haberse ampliado en las últimas semanas a medida que una serie de nombres en negrita del mundo de los negocios, incluidos Google fundador Sergey Brin y ex Disney El ejecutivo Michael Ovitz estaba listo para recibir citaciones en el caso.
‘Sin mérito’
A fines del año pasado, las Islas Vírgenes de EE. UU. y un grupo de presuntas víctimas de Epstein demandaron a JPMorgan, acusándolo de facilitar los delitos del delincuente sexual. JPMorgan pasó de defender inicialmente a un ex ejecutivo, el exjefe de banca de inversión Jes Staley, a culpándolo por cualquier consecuencia relacionada con Epstein.
En una presentación anterior, el banco se negó a admitir que las alegaciones de los dos demandantes fueran precisas, y en un comunicado calificó las demandas como «fuera de lugar y sin fundamento».
Las preocupaciones sobre si JPMorgan debería depositar a Epstein en el banco impulsaron a Erdoes a celebrar reuniones con otros altos ejecutivos, incluidos Staley y el exconsejero general Steven Cutler desde 2008 en adelante, alega la demanda.
La demanda de las USVI afirmaba que la reputación de Epstein era «tan conocida» en el banco que los ejecutivos bromeaban al respecto. Erdoes supuestamente recibió un correo electrónico en 2008 que le preguntaba si Epstein asistiría a un evento con la cantante Miley Cyrus.
Preocupaciones internas
Además, el personal de cumplimiento de JPMorgan planteó sus preocupaciones repetidamente; en 2010, un funcionario dijo que Epstein «debería irse». En 2011, otros miembros del personal discutieron artículos de noticias que conectan a Epstein con la trata de personas de niñas menores de edad.
“Numerosos artículos detallan varias agencias de aplicación de la ley que investigan a Jeffrey Epstein por presuntamente participar, directa o indirectamente, en el tráfico de niños y abusar sexualmente de niñas menores de edad”, según la demanda.
En su declaración, Erdoes testificó que JPMorgan dejó a Epstein como cliente en 2013 después de enterarse de que sus retiros eran para «efectivo real», según la demanda.
Pero Epstein había realizado retiros de efectivo por un total de más de $800,000 en 2004 y 2005.
Esos retiros llamaron la atención del personal de cumplimiento del banco en 2006, quien señaló que retiraba rutinariamente entre $40,000 y $80,000 varias veces al mes, según la demanda.
Las transacciones continuaron en los años posteriores a la declaración de culpabilidad de Epstein, aunque JPMorgan aceptó su explicación de que el dinero era para combustible y tarifas de aterrizaje para sus aviones, incluso durante los años en que Epstein estuvo bajo arresto domiciliario, alega la demanda de las USVI.
Vea a continuación la demanda de las Islas Vírgenes de EE. UU.:
