Las redadas coordinadas contra el sindicato del crimen organizado ‘Ndrangheta en toda Europa esta semana atrajeron los titulares internacionales y generaron historias internas explosivas sobre los detalles de la investigación. Lo que no hicieron las redadas fue sorprender a los investigadores experimentados de la mafia.
«No cambiará nada de las operaciones de la mafia en Alemania», dijo Petra Reski, una periodista alemana radicada en Italia que lleva años investigando las actividades de la mafia. «Puedes arrestar a algunas personas, pero eso no cambia la estructura».
Unas 108 personas fueron arrestadas en Italia y más de 30 más en Alemania, luego de una investigación de más de tres años llamada Operación Eureka sobre tráfico de drogas y armas. Se dice que la ‘Ndrangheta, que tiene su origen en la región de Calabria, en el sur de Italia, y es uno de los grupos criminales más ricos y poderosos de Europa, construyó una operación mundial de lavado de dinero para ocultar el dinero.
Para Reski, que ha escrito varios libros sobre la mafia italiana, los arrestos de esta semana trajeron cierta gratificación, ya que algunos de los arrestados la habían demandado y amenazado por sus informes. En algunos casos, los tribunales alemanes la han obligado a redactar algunos de sus libros sobre actividades del crimen organizado.
«Estas son personas en el corazón de ‘Ndrangheta, y escribí sobre ellas en 2008. Fui la primera en ser demandada y perdida», le dijo a DW. «Para mí personalmente es gratificante porque lo que describí ha dado resultado, gracias a los italianos».
La reputación de Alemania como refugio seguro
Aunque la policía alemana cooperó en la investigación y se llevaron a cabo algunos arrestos en Alemania, estos se hicieron cumplir en virtud de una orden de arresto internacional presentada por las autoridades italianas, dijo Reski. «Estos arrestos no podrían haber ocurrido bajo la ley alemana», dijo a DW. «En Alemania, la simple pertenencia a una organización mafiosa no es procesable. También hay que poder probar un delito real».
Alemania ha tenido durante mucho tiempo la reputación de ser un refugio seguro para el crimen organizado. Esta semana se ejecutaron unas 30 órdenes de arresto en los estados alemanes de Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Baviera, Sarre y Turingia.
El estado de Turingia, en el este de Alemania, se convirtió en un bastión de la mafia tras la reunificación de Alemania en 1991, cuando la falta de interés de las distraídas fuerzas del orden hizo que la mafia italiana pudiera comprar grandes extensiones de bienes raíces..
Ya en 2012, Roberto Scarpinato, fiscal jefe antimafia de Palermo, Sicilia, le dijo al parlamento federal alemán, el Bundestag, sobre «increíbles flujos de dinero de Italia a Alemania» y destacó las lagunas en las leyes contra el lavado de dinero. .
Lavado de dinero en Alemania
Pero Alemania sigue siendo una economía muy amigable con el efectivo. A día de hoy, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no hay límite de cuánto se puede pagar por una sola transacción en efectivo: en España, el tope es de 2.500€ (2.750$), en Italia de 1.000€ y en Grecia de 500€.
La actual ministra del Interior, Nancy Faeser, está planeando un tope de 10.000 euros en Alemania, lo que pondría al país en línea con una directiva de la UE, pero los expertos legales ya están preocupados por si se ajusta a la constitución alemana.
Tal como están las cosas, también puede gastar hasta 10 000 € en efectivo en Alemania en la mayoría de las cosas sin tener que identificarse (aunque desde 2020 debe mostrar una identificación cuando gasta más de 2000 € en metales preciosos). Todo esto hace que sea extremadamente fácil para los grupos mafiosos lavar dinero en Alemania.
Hasta abril de 2023, incluso los inmuebles podían comprarse en efectivo, lo que podría ser particularmente lucrativo en ciudades como Berlín, donde el mercado inmobiliario promete ganancias astronómicas.
Sin transparencia, sin cumplimiento
El hecho de que los grupos del crimen organizado se hayan aprovechado de esto a través de redes opacas de empresas fantasma es de conocimiento público desde 2016 cuando se filtraron los Papeles de Panamá.
«No podemos llamar a esto un gran avance, pero tal vez sea un éxito parcial contra partes de la mafia», dijo Andreas Frank, quien ha pasado tres décadas investigando y escribiendo sobre las lagunas de lavado de dinero de Alemania. «La ‘Ndrangheta es algo a lo que nos hemos enfrentado durante mucho tiempo».
Frank, cuyo libro de 2022 Drekkiges Geld («Dirty Money») argumentó que el dinero lavado estaba socavando la democracia en Europa Occidental, está casi cansado de describir lo que él ve como la falta de voluntad política para enfrentarlo.
«¿Ha mejorado algo en la lucha contra el lavado de dinero? ¡No! Nada en absoluto», dijo a DW.
Consecuencias para el conjunto de la sociedad
Frank, quien también testificó ante el comité del Bundestag en 2012 junto a Scarpinato, cree que el daño que causa el crimen organizado se subestima constantemente.
«La mafia es muy peligrosa, socava nuestra economía», dijo. «Como negocio legítimo, es muy difícil competir con negocios dirigidos por la mafia. Y la ‘Ndrangheta es solo una de muchas organizaciones».
Además de esto, como en muchos otros países del mundo, las agencias de Alemania tienen escasez de recursos. La autoridad alemana encargada de rastrear a los lavadores de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha sido acusada de demorarse en informar sus sospechas a los fiscales correspondientes.
A su vez, los fiscales suelen operar a nivel estatal y con frecuencia se quejan de que no pueden perseguir delitos fuera de su jurisdicción, lo que dificulta enormemente la coordinación de la información.
Frank cree que los problemas estructurales se reducen a la falta de personal combinada con inhibiciones sobre el intercambio de datos entre las autoridades. «Tomó años, hasta 2021 y 2022, que la UIF tuviera acceso a los datos que necesitaba», dijo a DW. «E incluso hoy en día no tiene acceso completo».
Para la periodista Reski, todo el asunto se reduce a la voluntad política: «No hay voluntad política en Alemania para luchar contra la mafia, ese es el punto», concluyó.
«Porque los políticos alemanes ven la inversión de la mafia como un motor económico. El dinero llega y no quieren saber de dónde viene».
Editado por: Rina Goldenberg
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