El caso relativo a la donación de 8 millones de NIS de Roman Abramovich a la ZAKA La organización de búsqueda y rescate ha dado hoy otro giro. El Fiscal General Gali Baharav-Miara, en representación del Supervisor de Bancos Daniel Hahiashvili y el Gobernador del Banco de Israel, Prof. Amir Yaron, se ha puesto del lado de la posición de Banco Mizrahi Tefahotque se niega a transferir la donación de Abramovich.
Abramovich y ZAKA demandaron al banco Mizrahi Tefahot en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv por la negativa del banco a transferir el dinero, alegando que la cuenta de Abramovich fue bloqueada debido a las sanciones impuestas por la UE y el Reino Unido, por lo que no se pudieron realizar transacciones. .
Los abogados de Abramovich presentaron una solicitud de orden judicial urgente que permitiera al banco transferir los fondos. Hace tres semanas, en la primera audiencia sobre el asunto en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, la jueza Yardena Seroussi dijo que se inclinaba por aprobar la petición de Abramovich para que se llevara a cabo el traslado.
Ella dijo: «¿Es razonable que el banco adopte sanciones europeas cuando no hay duda de que no se aplican a Israel? ¿Especialmente cuando se trata de una donación a una organización que ayuda a Israel en un momento difícil? que el banco respeta el régimen de sanciones, pero en este caso es posible hacer una excepción. Se trata de un caso de dinero en una caja cerrada en Israel que permanece en Israel, y por una causa muy valiosa e importante, especialmente ahora. ¿Por qué? ¿Eso arruinaría la reputación del banco?» dijo el juez al abogado de Mizrahi Tefahot.
Pero ahora el Fiscal General ha entrado en escena y ha dejado claro que la posición del Estado es que la negativa es absolutamente razonable, añadiendo: «Esta posición no resta importancia a la actividad sagrada del demandante: ZAKA».
Baharav-Miara dijo: «La posición se centra en la cuestión de las consecuencias y el riesgo sistémico de violar el régimen de sanciones internacionales, de acuerdo con la evaluación de los profesionales del Banco de Israel y del Supervisor de Bancos, y también es cierto para las circunstancias concretas de este procedimiento, es decir, la transferencia de fondos en shekels desde una cuenta bancaria administrada en un banco en Israel a nombre de una entidad declarada a la cuenta de una ONG administrada por un banco en Israel por un donación.»
Todos los bancos de Israel estarían expuestos al riesgo
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Baharav-Miara continuó diciendo que no hay duda de que las sanciones no fueron impuestas por el Estado de Israel y no están sujetas a la ley israelí. Pero dijo: «Aprovechar el sistema bancario para eludir los regímenes de sanciones impuestos por países extranjeros y organizaciones internacionales expone a las corporaciones bancarias a diversos riesgos, incluidos riesgos de cumplimiento, riesgos de lavado y financiamiento de dinero, terrorismo, riesgos legales y riesgos de reputación».
Por lo tanto, la posición del Fiscal General es que la decisión de Mizrahi Tefahot de bloquear la contribución de Abramovich a ZAKA es consistente con la obligación legal de las instrucciones de una adecuada gestión bancaria, «Establecer una política de gestión de riesgos en relación con las diversas consecuencias potenciales en el caso que las sanciones impuestas por países extranjeros y organizaciones internacionales, y para implementarlas. Esto, incluso si aparentemente no hay participación israelí directa o un interés israelí declarado en la imposición de las sanciones mismas.»
Baharav-Miara insiste en que si se aprueba la donación de Abramovich a ZAKA, no sólo Mizrahi Tefahot estará expuesta a riesgos debido a las sanciones internacionales, sino todos los bancos de Israel.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 28 de enero de 2024.
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