El fiscal estadounidense para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, asiste a una conferencia de prensa sobre las recientes acciones coercitivas contra las criptomonedas en el edificio del Departamento de Justicia de EE. UU. en Washington, DC, el 18 de enero de 2023.
Anna hace dinero | Getty images
un ex Nueva York El oficial de policía de la ciudad fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico después de que supuestamente mintió a los inversores y perdió la mayor parte de los 4,8 millones de dólares que habían puesto en su Divisas-fondo de inversión centrado, dijeron los fiscales el miércoles.
El jueves, registros recientemente revelados en el tribunal federal de Brooklyn revelaron que el socio comercial de Jason Rodríguez, el ex policía acusado en el caso, se declaró culpable el mes pasado de conspiración de fraude electrónico en relación con su fondo de inversión en forex, Technical Trading Team.
Rodríguez, de 37 años, está acusado de prometer falsamente a los inversores del Technical Trading Team que habría barreras de seguridad para proteger los riesgos comerciales de su dinero. Eso incluía la promesa de nunca poner en riesgo un máximo del 1% de los fondos de los inversores en un momento dado, dice la acusación.
«En realidad, Rodríguez ignoró esas barreras y perdió millones en fondos de inversionistas y también malversó cientos de miles de dólares que utilizó para pagar alquileres de autos de lujo, viajes y otros gastos personales», dijo el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace.
La oficina de Paz dijo que cuando Rodríguez, quien fue arrestado el miércoles, perdió una cantidad cada vez mayor de dinero en el comercio de divisas, utilizó dinero de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores los rendimientos de inversión prometidos.
Rodríguez, quien fundó su fondo en 2020 y fue su director de operaciones, también está acusado de mentir a los inversionistas diciéndoles que había renunciado al Departamento de Policía de Nueva York después de unos siete años porque había tenido mucho éxito en el comercio de divisas.
La oficina de Paz dijo que, de hecho, Rodríguez renunció a la policía de Nueva York en octubre de 2019 «después de declararse culpable de un delito menor e incurrir en una serie de infracciones disciplinarias».
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos dijo que de los aproximadamente 4,8 millones de dólares que los inversores transfirieron a cuentas controladas por Rodríguez desde abril de 2020 hasta septiembre de 2022, alrededor de 3,5 millones de dólares nunca han sido reembolsados a los inversores.
Rodríguez, que vive en Bellerose, Queens, enfrenta una sentencia máxima posible de 20 años de prisión si es declarado culpable en el caso penal. Fue puesto en libertad con una fianza de 200.000 dólares firmada conjuntamente por su hermano y su hermana después de comparecer ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn el miércoles por la tarde.
El abogado de Rodríguez, Benjamín Yaster, declinó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la acusación.
El socio comercial de Rodríguez, Edwin Carrión, director ejecutivo de Technical Trading Team, está identificado por su nombre en la acusación.
Los registros judiciales muestran que Carrión se declaró culpable el 25 de enero del mismo plan del que se acusa a Rodríguez en TTT. Su sentencia está prevista para el 2 de octubre.
Carrión vivió anteriormente en Florida, pero en mayo pasado cambió su residencia al país de Colombia, según consta en registros judiciales.
La acusación contra Rodríguez dice que Carrión proporcionó funciones administrativas a TTT, que incluían manejar contratos con inversionistas y administrar desembolsos a inversionistas, además de solicitar inversiones de amigos y familiares de Rodríguez.
En septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una demanda civil contra TTT, Carrión y Rodríguez en un tribunal federal de Brooklyn, acusándolos de hacer, consciente e imprudentemente, «tergiversaciones fraudulentas y materiales» sobre su estrategia, experiencia y gestión de riesgos en el comercio de divisas.
La demanda, que alega fraude y violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, dice que los acusados persuadieron a casi 30 personas para que invirtieran al menos 5 millones de dólares en el fondo de inversión TTT. Ni Carrión ni Rodríguez se registraron ante la CFTC como personas asociadas de TTT, en violación de las regulaciones federales, según la demanda.
«Las inversiones se realizaron en forma de préstamos de los participantes del TTT Pool a TTT, plasmados en pagarés, por los cuales TTT se comprometió a realizar pagos mensuales de intereses que oscilaban entre el 1,5 y el 2%, o entre el 18 y el 24% de interés anual», se afirma en la demanda. alega.
La demanda dice que los acusados perdieron más de 3 millones de dólares en operaciones de cambio de divisas sobre una base apalancada y «se apropiaron indebidamente de fondos de los participantes para uso personal».
En agosto de 2021, TTT «transfirió alrededor de 150.000 dólares de la cuenta bancaria del fondo a una empresa que se especializa en la intermediación en la venta de yates», según la demanda. La misma cuenta «realizó múltiples transferencias bancarias y cheques a Rodríguez y Carrión personalmente durante el Período Relevante, por un total aproximado de $138,694 y $37,551, respectivamente», según la demanda.
«Durante el Período Relevante, Carrión y Rodríguez regularmente hacían alarde de su posesión de autos de lujo y de sus viajes internacionales, tanto en persona como en sus cuentas de redes sociales», dice la demanda.
«Debido a que TTT operaba con apalancamiento, el riesgo que asumió TTT al ingresar a esa operación excedió con creces la cantidad que pagó por adelantado para ingresar», dice la demanda. «Los demandados también mantuvieron posiciones regularmente durante meses, contrariamente a sus declaraciones de que las operaciones se cerrarían en un solo día y no se mantendrían de la noche a la mañana».
El mes pasado, Carrión escribió al tribunal en respuesta a la demanda diciendo que se representaría a sí mismo en el caso civil.
Rodríguez, dos semanas antes, en una carta al juez que lleva la demanda, pidió una extensión de 60 días para responder la denuncia.
«He estado teniendo dificultades para obtener asesoría legal debido a dificultades económicas. Con una prórroga tengo la seguridad de que puedo obtener asesoría para poder defenderme adecuadamente», escribió Rodríguez en su solicitud, la cual fue concedida.
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