KOTA KINABALU: La Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) allanó dos casas seguras, incluida una oficina, y confiscó RM321.000 (USD 74.500) en moneda extranjera y local como parte de su investigación sobre un caso que involucra a Menteri Besar Selangor Incorporated. (MBI): organismo establecido para administrar los activos y las inversiones del gobierno estatal.
El comisionado jefe de MACC, Azam Baki, dijo el lunes (15 de octubre) que se encontraron 78.000 ringgit en la oficina y los 243.000 ringgit restantes en la otra casa segura.
«También recibimos información de que una cierta cantidad de dinero se utilizó para inversiones en Singapur, pero no puedo revelar la cantidad total ni su propietario», dijo Azam a los medios de comunicación al margen de la Cumbre de Integridad, Gobernanza y Anticorrupción (KITA) de 2024. Convención en Kota Kinabalu.
El caso también involucra a un destacado político, informaron medios locales.
El 13 de octubre, se informó que el MACC descubrió RM5 millones en moneda extranjera durante una redada en una unidad de condominios en Kuala Lumpur, también vinculado al destacado político involucrado en la investigación de corrupción.
MACC dijo que uno de los sospechosos arrestados reveló que la unidad de condominio se usaba como casa segura para almacenar el producto de la corrupción, mientras que el dinero también se usaba para financiar sus actividades políticas, informaron los medios locales.
Se creía que el destacado político había ordenado a un empresario que guardara el dinero, que fue entregado por un individuo no identificado en el apartamento, según Free Malaysia Today.
Anteriormente, Sinar Harian informó que un ex alto ejecutivo de MBI se encontraba entre las dos personas arrestadas por MACC en una investigación sobre una concesión de extracción de arena otorgada por una subsidiaria del organismo de inversión estatal.
Los dos detenidos, el segundo un hombre de negocios, estaban presuntamente vinculados con un destacado líder de la oposición que tenía influencia política en Selangor, informaron los medios locales.
Cuando se le preguntó si los anticorrupción habían convocado al político involucrado para su investigación, Azam dijo el 14 de octubre que sólo se hará cuando haya pruebas suficientes.
“Ciertamente no rechazaré ni negaré que lo llamarán, pero solo después de que mi equipo o el oficial investigador estén satisfechos con varios hallazgos más, incluidos documentos y fondos relacionados. Hasta el momento ya han sido llamados unos 15 testigos y espero que se convoque a muchos más para la investigación”, dijo.
Azam tampoco reveló cuando se le preguntó si el individuo está actualmente en el gobierno y si hay más políticos involucrados, informó The Star.
“Creemos que descubriremos más en las otras ‘casas seguras’. Todavía estamos realizando investigaciones. Es posible que se hayan utilizado otras ‘casas seguras’… para almacenar las ganancias”, dijo el señor Azam, citado por Harian Metro.
Agregó que los otros dos sospechosos que fueron detenidos ya fueron liberados. Uno de ellos es un conductor de 43 años y el otro es un ex funcionario financiero de 46 años de una empresa que obtuvo la concesión de extracción de arena hace varios años, informó Free Malaysia Today.
Malasia, bajo la administración del primer ministro Anwar Ibrahim, ha llevado a cabo muchas redadas de alto perfil en las que participaron destacadas figuras políticas y empresariales.
En diciembre de 2023, los investigadores del MACC confiscaron la multimillonaria Torre Ilham, propiedad de la familia del exministro de Finanzas Daim Zainuddin.
El estrecho aliado del ex Primer Ministro Mahathir Mohamad fue acusado posteriormente a finales de enero de este año por no cumplir con un aviso para declarar sus activos bajo las leyes anticorrupción del país.
