Zhong Renhai, el propietario de Lee Fung International (LFI) y la empresa de la oficina familiar Panda Enterprise en Singapur, acusó a cuatro ex empleados de crear transacciones fraudulentas y fabricar documentos para usar fondos mal, según un documento del Tribunal Superior.
Un juez confirmó una orden mundial para congelar los activos de los empleados, con sede en Singapur, junto con una entidad de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ellos.
El empresario chino descubrió que los miembros del personal supuestamente apropiaban mal el dinero de LFI y su oficina familiar en diciembre de 2023, lo que llevó a la eliminación de los cuatro en enero del año pasado.
Los contadores forenses externos luego encontraron que supuestamente se habían pagado S $ 74 millones de las cuentas de Zhong. Nikkei informó el caso judicial antes.
Singapur ha estado tratando de convertirse en un centro de riqueza superior, atrayendo a más de 2,000 oficinas unifamiliares a fines del año pasado.
