Advertencia sobre estafa de romance brutal que ve a australianos inocentes estafados por miles de dólares: aquí están las señales de alerta para detectar
- AFP advierte a las personas en relaciones en línea que tengan cuidado con las banderas rojas
- Algunos son víctimas de una estafa de romance cruel en la que se les pide dinero en efectivo
- Luego, sin darse cuenta, se convierten en mulas de dinero para las bandas criminales internacionales.
Se advirtió a los australianos en las relaciones en línea que estén atentos a las señales de que sus ‘socios’ pueden estar usándolos para lavar dinero después de que una campaña nacional identificara a más de una docena de víctimas de estafas románticas.
Una campaña contra el lavado de dinero iniciada por la Policía Federal Australiana descubrió que 15 personas habían sido utilizadas como mulas de dinero, lo que provocó 21 arrestos en todo el país.
Las víctimas habían sido explotadas para transferir dinero ilícito en nombre de delincuentes experimentados, muchos de los cuales eran miembros de sindicatos.
Si bien los agentes de policía intervinieron cuando estos incidentes involucraron a víctimas inocentes, aquellos que participaron a sabiendas en esquemas legales podrían enfrentar sanciones graves, incluida la cárcel por hasta 25 años, advirtió la AFP.
Los australianos que fueron acusados fueron acusados de traficar con el producto del crimen.
El comandante de operaciones de ciberdelincuencia de la AFP, Chris Goldsmid, dijo que algunos delincuentes intentaban aprovecharse de las personas que se sentían solas porque las consideraban más susceptibles a la manipulación.
La AFP advierte a los australianos que estén atentos a las señales de que sus supuestas parejas solo los aman por su cuenta bancaria, después de que una campaña nacional contra el lavado de dinero identificara a las víctimas de estafas románticas.
«Las estafas románticas son un método común para que los delincuentes recluten mulas de dinero porque las presionan emocionalmente», dijo el comandante Goldsmid.
“Los delincuentes invertirán una cantidad significativa de tiempo, a veces años, en construir lo que parece ser una relación legítima con su víctima.
«Expresarán su amor por la víctima y, en algunos casos, prometerán matrimonio, pero a menudo tendrán una historia complicada sobre por qué no pueden conocerse en persona».
Los estafadores a menudo enviaban dinero o regalos a la víctima para ayudar a ganar su confianza, advirtió.
«Una vez que se han ganado la confianza de la víctima, el delincuente les pedirá que abran una nueva cuenta bancaria o transferirán dinero a su cuenta existente con una solicitud para reenviar los fondos en el extranjero a personas que afirman ser sus amigos, familiares o empresas». ,’ él dijo.
“La gente debería preguntarse por qué alguien necesita usar su cuenta bancaria para transferir dinero al extranjero en lugar de hacerlo ellos mismos.
El comandante de la AFP, Chris Goldsmid, dijo que los delincuentes tenían una variedad de excusas extravagantes a su disposición para tocar el corazón de las víctimas.
«Los delincuentes quieren usar las cuentas bancarias australianas legítimas de otra persona para ofuscar el flujo de dinero y ocultar sus pistas ilegales».
La AFP advirtió que cualquiera podría ser un objetivo y que los delincuentes harían todo lo posible para asegurarse de que su víctima estuviera convencida de que los ‘ayudara’.
«Las mulas de dinero deben entender que los fondos que mueven provienen de actividades delictivas graves, como la venta de drogas, el comercio de armas de fuego en el mercado negro o las estafas cibernéticas, y este dinero se destinará a sindicatos del crimen transnacionales violentos», dijo el comandante Goldsmid. dijo.
«Transferir dinero en nombre de otra persona puede parecer relativamente inofensivo, pero si no se obtuvieron fondos legítimamente, te convierte en cómplice de actividades ilegales y es un delito penal».
Las personas deben hablar con un amigo o familiar de confianza antes de transferir fondos a pedido de un socio en línea, advirtió la policía.
‘Nunca proporcione sus datos bancarios o documentos de identidad a alguien que haya conocido en línea. En caso de duda, no lo haga”, dijo el comandante Goldsmid.
