Se advierte a las empresas que estén atentas a los correos electrónicos sospechosos después de que la policía acusó a un hombre de lavar miles de dólares supuestamente obtenidos mediante estafas.
Un grupo de trabajo especializado de AFP que se enfoca en fraudes de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) arrestó al hombre la semana pasada luego de una investigación de un año.
La policía alegará que el joven de 23 años recibió más de $176,192 entre junio de 2021 y mayo de 2022, sospechoso de ser producto de estafas de BEC.
La AFP dice que el hombre actuó como una mula de dinero, facilitando el movimiento de fondos obtenidos a través de varias estafas en línea dirigidas a australianos.
El hombre supuestamente dispersó los fondos entre varias cuentas, antes de transferir el dinero a otra persona.
AFP Operation Dolos-EMMA8 comenzó a rastrear las operaciones del hombre en agosto de 2022 luego de que un banco los alertara sobre una gran cantidad de fondos sospechosos que cambiaban de manos.
La policía registró la casa de Footscray del hombre en noviembre de 2022 y confiscó varios dispositivos electrónicos y pequeñas cantidades de cocaína y cannabis.
Después de examinar la evidencia incautada durante la búsqueda, el hombre fue arrestado el 13 de julio de 2023 y acusado de un cargo de manejar el producto del delito, por un valor de $100,000 o más, y dos cargos de posesión de una droga de dependencia.
La pena máxima por el producto del delito es de 10 años de prisión.
Una de las estafas supuestamente robó $ 17,000 de una empresa de construcción australiana, utilizando un correo electrónico fraudulento de un proveedor de muebles que afirmaba que sus datos bancarios habían cambiado.
Posteriormente, la empresa constructora depositó los fondos en una cuenta bancaria a nombre del hombre.
El agente senior de AFP, Khali Sherer, dijo que BEC se ha convertido en una forma particularmente prominente de amenaza cibernética, con los australianos reportando pérdidas de más de $ 98 millones en 2021-2022.
“Si cree que un correo electrónico es sospechoso, realice más consultas. Llame y verifique directamente con la empresa u organización con la que está tratando”, dijo el agente Sherer.
El grupo de trabajo de múltiples agencias, Operation Dolos, se estableció en enero de 2020 para abordar el aumento de BEC y, hasta ahora, ha evitado que los ciberdelincuentes pierdan más de $ 45 millones.
-AAP