Redacción NM
Se ha abierto el juicio por fraude de Wirecard en Alemania, con el ex director ejecutivo Markus Braun y dos ex ejecutivos en el banquillo de los acusados por su papel en el escándalo contable más grande de la historia del país.
El juicio en Múnich comenzó el jueves, dos años y medio después de que la empresa de pagos digitales colapsara de manera espectacular tras admitir que 1.900 millones de euros (2.000 millones de dólares) que faltaban en sus cuentas en realidad no existían.
El canciller Olaf Scholz, quien era ministro de finanzas en ese momento, describió el escándalo como «sin precedentes» en la historia de posguerra de Alemania.
El acusado
Notablemente ausente de la sala del tribunal estuvo el exdirector de operaciones de Wirecard, Jan Marsalek, una figura sombría con vínculos con agencias de inteligencia extranjeras.
Marsalek evadió el arresto en 2020 al organizar un atrevido escape de Austria en un avión privado. Se informó a principios de este año que se escondía en Rusia.
El veterano CEO de Wirecard, Braun, bajo custodia desde julio de 2020, enfrenta cargos de fraude de bandas comerciales, abuso de confianza, fraude contable y manipulación del mercado.
El hombre de 53 años niega las acusaciones y afirma ser víctima del fraude, pintando a Marsalek como el autor intelectual.
Sus coacusados son el exjefe de contabilidad Stephan von Erffa y Oliver Bellenhaus, exjefe de la subsidiaria de Wirecard en Dubái.
Bellenhaus ha admitido haber actuado mal y actuará como testigo clave de la acusación.
Si son declarados culpables, el trío corre el riesgo de largas sentencias de prisión.
El día de apertura del juicio de alto perfil, que se llevará a cabo en un edificio de la prisión en expansión en Munich, consistirá principalmente en que los fiscales lean la acusación de 90 páginas.
El tribunal ha programado 100 fechas de juicio para el complejo caso.
El caso de la acusación se centra en la afirmación de que los ejecutivos de Wirecard inflaron las ganancias de la empresa, al menos desde 2015, al inventar flujos de ingresos de transacciones con una red de empresas asociadas.
Estas empresas denominadas adquirentes de terceros (TPA) en Dubai, Filipinas y Singapur representaron una gran parte de las ventas y ganancias de Wirecard según sus libros.
Pero “todos los acusados sabían” que los ingresos de estos negocios de TPA “no existían”, dice la acusación, y agrega que los acusados usaron documentos falsificados para ocultar el engaño.
El objetivo era “aumentar la solidez financiera de la empresa y hacerla más atractiva para inversores y clientes”, alegan los fiscales.
favorito de los inversores
Fundada en 1999 como un equipo que procesaba pagos con tarjeta de crédito para sitios web de pornografía y apuestas, Wirecard se convirtió en un jugador respetable en el floreciente sector «fintech» (tecnología financiera).
Una de las favoritas de los inversores, ingresó al índice DAX de primera clase de Alemania en 2018 y en su punto máximo se valoró en más de 24 mil millones de euros ($ 25 mil millones), superando al gigante Deutsche Bank.
A pesar de las especulaciones ocasionales sobre irregularidades en la empresa, el ascenso meteórico de Wirecard continuó.
Pero sus problemas comenzaron en serio en 2019 cuando el Financial Times publicó una serie de artículos explosivos que detallaban las irregularidades contables.
La estafa finalmente se deshizo cuando el auditor EY descubrió un agujero de 1.900 millones de euros (2.000 millones de dólares) en sus cuentas en junio de 2020.
El efectivo, que constituía una cuarta parte del balance de Wirecard, estaba destinado a estar en cuentas fiduciarias en dos bancos de Filipinas.
Pero el banco central de Filipinas ha dicho que el efectivo nunca ingresó a su sistema monetario y ambos bancos asiáticos, BDO y BPI, negaron tener una relación con Wirecard.
Declaración de insolvencia
El precio de las acciones de Wirecard se desplomó y se declaró en quiebra poco después, dejando una deuda de 3.000 millones de euros (3.100 millones de dólares) que es poco probable que los acreedores recuperen.
La caída de la compañía conmocionó a Alemania y provocó una revisión del organismo de control financiero Bafin, que fue fuertemente criticado por ignorar las advertencias tempranas sobre Wirecard.
Muchas personas simplemente “no querían creer que los estafadores estaban trabajando” en una empresa aclamada durante mucho tiempo como campeona alemana, dijo Volker Bruehl, profesor del Centro de Estudios Financieros de Frankfurt.
“El escándalo de Wirecard ha dañado la reputación de Alemania como centro financiero”.
