Los cargos contra el exbanquero Christian Olearius por su participación en el escándalo fiscal Cum-Ex fueron retirados el lunes por un tribunal regional de Bonn, Alemania, debido a la delicada salud del acusado.
Los médicos dijeron que el hombre de 82 años no estaba lo suficientemente sano como para completar lo que se perfilaba como un ensayo de un año de duración.
El lunes, Olearius volvió a profesar su inocencia. Continuó atacando a los fiscales e investigadores en una declaración de 20 minutos, antes de implorar al juez que presidía: «Defienda mi reputación, mi honor y mi credibilidad».
¿De qué fue acusado Christian Olearius?
Los fiscales afirman que Olearius engañó a sabiendas a las autoridades fiscales alemanas durante su etapa como director del banco privado MM Warburg de Hamburgo, al participar en lo que probablemente sea el mayor escándalo de evasión fiscal en la historia de la República Federal de Alemania.
En total, se cree que el Estado alemán ha perdido decenas de miles de millones de euros en ingresos fiscales (principalmente entre 2006 y 2011) debido a que bancos e inversores utilizaron un vacío legal para transferir rápidamente acciones de un lado a otro cuando se pagaban dividendos, con el fin de recibir reembolsos por impuestos que en realidad no habían pagado.
En 2021, el Tribunal Federal alemán determinó que bancos y comerciantes habían participado en actividades delictivas.
Los fiscales de Colonia acusaron a Olearius de 15 cargos de evasión fiscal grave que provocaron pérdidas estimadas en 280 millones de euros (300 millones de dólares) para el Estado alemán entre 2006 y 2019. El Tribunal Regional de Bonn permitió a los fiscales seguir adelante con 14 cargos.
Los fiscales pidieron recientemente que se terminara el proceso contra Olearius, que comenzó en septiembre del año pasado, a favor de un llamado procedimiento de recuperación que investiga si se podrían confiscar 43 millones de euros en ganancias personales sospechosas. El tribunal de Bonn rechazó la moción. Los fiscales apelaron la decisión ante el Tribunal Regional Superior de Colonia.
Bajo el liderazgo de Olearius, MM Warburg participó en el plan Cum-Ex entre 2008 y 2011. Durante ese tiempo, el banco recibió el reembolso de 169 millones de euros en pagos de impuestos que en realidad no había abonado. También un fondo de inversión de Warburg recibió pagos de reembolso superiores a 100 millones de euros.
Tanto el abogado fiscal detrás del plan como la mano derecha de Olearius en el banco han sido condenados a largas penas de cárcel por su papel en el escándalo. Aunque Olearius ha proclamado su inocencia, los fiscales acusaron al acusado de estar «involucrado en el plan» en virtud de sus tratos con el abogado fiscal, quien era visto como la fuerza impulsora detrás del plan.
El canciller alemán Olaf Scholz y el escándalo Cum-Ex
Durante la investigación del gobierno sobre el escándalo Cum-Ex, Olearius también era sospechoso de haber utilizado sus conexiones políticas en Hamburgo para pedir a los dirigentes de la ciudad-estado que intervinieran en nombre del banco para evitar que la institución tuviera que devolver sus deudas. reembolsos de impuestos.
Los rumores inmediatamente causaron sensación, ya que implicaban al canciller Olaf Scholz. Antes de ocupar el cargo de ministro de Finanzas y luego canciller de Alemania, el socialdemócrata (SPD) fue alcalde de Hamburgo.
En 2016, el Ministerio de Finanzas de Hamburgo decidió no obligar a MM Warburg a reembolsar 47 millones de euros; sin embargo, en 2017, el Ministerio Federal de Finanzas anuló la decisión y exigió un reembolso de 43 millones de euros.
Más tarde se descubrió que Olearius había hecho grandes donaciones políticas a políticos de alto rango del SPD en Hamburgo directamente relacionados con la supervisión financiera. También se reunió personalmente con Scholz tres veces en 2016 y 2017 para defender su caso.
Scholz, que se vio obligado a declarar ante una comisión de investigación parlamentaria en Hamburgo, inicialmente dijo que no recordaba ninguna reunión con Olearius.
Después de que se publicaron las entradas del diario de Olearius, Scholz confirmó que se había reunido con el banquero pero dijo que no podía recordar lo que se discutió durante esas reuniones ni lo que se dijo en una llamada telefónica entre los dos en ese momento. De lo único que estaba seguro el canciller Scholz, afirmó, es de que no había hecho ningún esfuerzo por intervenir en nombre del banco.
El lunes, la jueza Marion Slota-Haaf dejó claro que su decisión de abandonar el caso contra Olearius no debía equipararse a una absolución.
Con esto, sólo quedan dos preguntas por responder: si las autoridades fiscales alemanas pueden confiscar los beneficios personales de Olearius de los acuerdos y quién cubrirá en última instancia los costes de su destacada representación legal durante el caso.
js/dj (AFP, dpa)
