jueves, octubre 10, 2024

(AMPLIACIÓN) Jefe de firma de inversión arrestado por sospecha de manipulación de acciones

(ATENCIÓN: ACTUALIZACIONES con más información sobre los arrestos de otros 2 sospechosos)

Seúl, 9 de mayo (Yonhap) — Un sospechoso clave en un caso de manipulación de acciones a gran escala que recientemente ha sacudido los mercados financieros locales ha sido detenido este martes por la fiscalía.

Ra Deok-yeon, jefe de una firma de consultoría de inversiones no registrada, fue detenido en su casa alrededor de las 10:25 am y llevado a la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, según los fiscales que formaron un equipo de investigación conjunto con la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera hace 11 días.

La firma de Ra estuvo en el centro del reciente colapso de los precios de las acciones de nueve empresas.

Las acciones de las nueve empresas que cotizan en bolsa habían aumentado constantemente durante años antes de caer en picada a fines del mes pasado luego de las ventas masivas a través de SG Securities Korea Co., la sucursal local del Grupo Société Générale de Francia.

Se dice que unos 1.000 inversores sufrieron una gran pérdida estimada entre 800.000 millones de wones (606 millones de dólares estadounidenses) y 1 billón de wones.

Se sospecha que Ra, de 42 años, manipuló los precios de las acciones a través de una técnica de «coincidencia de órdenes» después de apoderarse de los teléfonos móviles y la información personal de los inversores.

La coincidencia de pedidos se refiere a un tipo de transacción ficticia en la que un comprador y un vendedor intercambian acciones a un precio y tiempo predeterminados. La ley de bolsa de valores prohíbe la igualación de órdenes, ya que puede hacer que el volumen de negociación de las acciones en cuestión parezca mayor de lo que realmente es.

Ra también está acusado de ocultar partes de los ingresos de la inversión y de evadir impuestos a través de sus entidades comerciales, y de administrar un negocio de consultoría de inversiones no registrado.

Un abogado que representa a unas 60 personas que afirman ser víctimas de una manipulación masiva del precio de las acciones habla con los periodistas antes de presentar su denuncia ante la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl el 9 de mayo de 2023. (Yonhap)

Desde su establecimiento el 28 de abril, el equipo de investigación conjunto ha fichado a Ra y a otros sospechosos por cargos de autor intelectual de la supuesta manipulación del precio de las acciones, allanaron sus oficinas y hogares y rastrearon sus cuentas bancarias.

Más tarde el martes, los otros dos sospechosos clave, de apellido An y Byun, también fueron detenidos por los fiscales acusados ​​de colusión con Ra.

An, un ex jugador de golf profesional, opera un estudio de golf en el sur de Gangnam Ward de Seúl, que supuestamente se usó como una ventana para recuperar una comisión de los inversores, dijeron los fiscales.

Ra ha reconocido que negoció las acciones en cuestión después de recibir los teléfonos móviles y las cuentas de valores de los inversores, pero negó cualquier acto de coincidencia de órdenes.

Unos 60 clientes de la compañía de inversión de Ra, que afirman haber perdido un total combinado de 100.000 millones de wones, presentaron una denuncia penal contra Ra y otras seis personas el martes por la tarde por cargos de fraude, abuso de confianza y ocultamiento de ganancias delictivas.

Un bufete de abogados que representa a los clientes dijo que se espera que más víctimas presenten demandas civiles y penales contra Ra más adelante.

En la denuncia, los inversionistas dijeron que no sabían que se habían incurrido en una gran cantidad de deudas y que se abrieron las cuentas de contrato por diferencia (CFD) porque Ra solo reveló las ganancias de la inversión sin revelar una gran cantidad de deudas y préstamos. El comercio de CFD es un tipo de derivado financiero que especula sobre el movimiento de precios de las acciones.

Ra Deok-yeon, un sospechoso clave en un caso de manipulación de acciones a gran escala, habla en una entrevista con Yonhap News TV en Seúl, en esta foto de archivo tomada el 1 de mayo de 2023. (FOTO NO A LA VENTA) (Yonhap)

Ra Deok-yeon, un sospechoso clave en un caso de manipulación de acciones a gran escala, habla en una entrevista con Yonhap News TV en Seúl, en esta foto de archivo tomada el 1 de mayo de 2023. (FOTO NO A LA VENTA) (Yonhap)

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