Redacción NM
Al cerrar el tan esperado juicio relacionado con las actividades de lavado de dinero en el intercambio de criptomonedas BitMEX, uno de los cuatro juzgados del distrito federal de Nueva York habría sentenciado a dos años de libertad condicional y seis meses de arresto domiciliario al fundador y exdirector General Arturo Hayes. .
Arthur Hayes, junto con los otros cofundadores de BitMEX, Benjamin Delo y Samuel Reed, y el primer no empleado de la compañía, Gregory Dwyer, se declararon culpables de violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) el 24 de febrero. admitiendo a “no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX”.
Declararse culpable de apoyar el lavado de dinero es un delito punible, que a menudo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, tanto Hayes como Delo se declararon culpables antes de la fecha del juicio en marzo y acordaron pagar $10 millones en multas penales cada uno.
El 7 de abril, Cointelegraph informó que Hayes se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en Hawái seis meses después de que los fiscales federales presentaran cargos por primera vez, a lo que sus abogados declararon:
“Señor. Hayes compareció voluntariamente ante el tribunal y espera luchar contra estos cargos injustificados”.
De acuerdo a Además de la acusación, las presentaciones judiciales públicas y las declaraciones realizadas en el tribunal, Hayes fue liberado después de pagar una fianza de $ 10 millones en espera de futuros procedimientos en Nueva York. Sin embargo, los fiscales de la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina encontraron que los empresarios eran culpables de no implementar las salvaguardas ALD, incluido el incumplimiento de las obligaciones de conocer a su cliente (KYC).
A pesar de la posibilidad inminente de pasar tiempo en la cárcel, reconocer las evidencias probadas en que Hayes fuera sentenciado a una sentencia de confinamiento domiciliario que requiere que pase los primeros seis meses de su sentencia fuera de casa. Además, también accedió a pagar una multa de 10 millones de dólares.
Relacionado: Blockchain y crypto pueden ser una gran ayuda para rastrear delitos financieros
Derribando el mito relacionado con la facilidad de lavar dinero usando criptografía, un nuevo análisis destaca el potencial de la tecnología blockchain y la criptografía para rastrear delitos financieros.
Si bien numerosos proyectos dentro del ecosistema criptográfico fueron víctimas de ataques lanzados, los malos actores llegaron a luchar cuando se trata de cobrar los fondos robados.
Hablando con Cointelegraph, Dmytro Volkov, director de tecnología del intercambio de criptomonedas CEX.IO, dijo que la noción de que las criptomonedas son utilizadas principalmente por delincuentes está desactualizada y agregó:
“En el caso de Bitcoin (BTC), cuyo registro de cadena de bloques está disponible públicamente, un intercambio serio con un equipo de análisis competente puede monitorear y frustrar fácilmente a los piratas informáticos y lavadores antes de que se produzca el daño”.
