- El gobierno federal de Nigeria ha demandado a Binance por una multa de $ 79.5B.
- El gobierno exige $ 2B en impuestos posteriores para 2022-2023.
- Binance está acusado de evasión fiscal y operación sin licencia.
En una escalada sin precedentes de confrontaciones legales, el gobierno federal de Nigeria ha lanzado una nueva demanda contra el gigante de las criptomonedas, Binanceexigiendo una asombrosa multa de $ 79.5 mil millones.
Esta acción legal se produce en medio de disputas en curso que han visto binance enredados en una red de desafíos regulatorios dentro del país.
De acuerdo a fuentes Familiarizado con el nuevo desarrollo, el quid de la demanda presentada por las autoridades nigerianas incluye no solo la multa de $ 79.5B sino también una demanda de $ 2.001 mil millones en impuestos posteriores para los años 2022 y 2023.
El Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) está presionando específicamente para los registros financieros detallados de Binance para estos años, afirmando que el intercambio ha estado funcionando ilegalmente, contribuyendo a la depreciación de la Naira y no cumplir con las obligaciones fiscales.
El caso del gobierno nigeriano contra Binance es multifacético, acusando al intercambio criptográfico de múltiples cargos de evasión fiscal y operación sin las licencias necesarias durante más de seis años. El gobierno también había incluido cargos de lavado de dinero, aunque más tarde dejó caer los cargos en octubre de 2024.
Problemas de binance en Nigeria
Binance Legal Woes se intensificaron después del arresto de dos empleados de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, en 2024.
Mientras que Gambaryan, un ex agente del IRS, luego fue liberado a través de la intervención estadounidense y ha presentado demandas humanitarias contra Nigeria, Anjarwalla logró escapar de la custodiay su ubicación actual sigue siendo un misterio.
Las demandas financieras en la nueva demanda son sustanciales, con sanciones e intereses adicionales calculados en base a las políticas de préstamos del Banco Central de Nigeria. El gobierno está buscando una multa anual del 10% junto con una tasa de interés del 26.75% sobre los impuestos no remunerados, mostrando la gravedad de las reclamaciones financieras contra Binance.
En particular, la nueva demanda agrega otra capa a la relación ya compleja entre Binance y las autoridades nigerianas. Las acusaciones anteriores han incluido reclamos de que Binance ofreció $ 5 millones para resolver el caso de Gambaryan y abordar otras violaciones regulatorias, aunque los detalles sobre esto son escasos y Binance aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre estos desarrollos.
El resultado de esta demanda podría tener implicaciones significativas no solo para las operaciones de Binance en Nigeria, sino también para el enfoque de la industria criptográfica más amplia para el cumplimiento y la participación regulatoria en la economía más grande de África.
