DHAKA: Los investigadores de lavado de dinero de Bangladesh ordenaron a los grandes bancos del país que entreguen detalles de las transacciones relacionadas con el ministro británico anticorrupción, Tulip Siddiq, en el marco de una investigación sobre corrupción en curso, dijeron funcionarios a la AFP.
Siddiq es sobrina de la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, quien huyó al extranjero en agosto pasado después de un levantamiento liderado por estudiantes contra su férreo mandato.
El mes pasado, la comisión nacional anticorrupción inició una investigación sobre la supuesta malversación por parte de la familia de Hasina de 5 mil millones de dólares relacionados con una planta de energía nuclear financiada por Rusia.
Dos funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU), que hablaron con la AFP bajo condición de anonimato, confirmaron que los bancos bangladesíes habían recibido instrucciones de proporcionar todos los registros financieros relacionados con Siddiq.
Un documento del BFIU emitido el martes (8 de enero) y visto por la AFP muestra que también se había pedido a los bancos que proporcionaran registros de las transacciones de Hasina, su hijo y su hija, los dos hermanos de Siddiq y su madre, Sheikh Rehana.
Las acusaciones de soborno se refieren a la planta nuclear de Rooppur, valorada en 12.650 millones de dólares, que fue financiada por Moscú con un préstamo del 90 por ciento.
«Las denuncias de sobornos, mala gestión, blanqueo de dinero y posibles abusos de poder plantean importantes preocupaciones sobre la integridad del proyecto y el uso de los fondos públicos», afirmó la comisión anticorrupción el mes pasado al anunciar la investigación.
