Un padre y un hijo de Massachusetts fueron sentenciados en la corte federal de EE. UU. por un plan en el que ambos reclamaron ilegalmente más de $ 20 millones de dólares ($ 30,6 millones de dólares australianos) en ganancias de lotería.
La pareja también mintió en sus declaraciones de impuestos para evadir más de $6 millones de dólares ($9.2 millones de dólares australianos) en impuestos federales, dijeron los fiscales.
Ali Jaafar, de 63 años, fue sentenciado a cinco años de prisión, mientras que su hijo Yousef Jaafar, de 29 años, fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión, dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts en un comunicado de prensa del lunes.
También se les ordenó pagar más de $ 6 millones de dólares ($ 9,2 millones de dólares australianos) en restitución y perder sus ganancias del esquema.
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En diciembre, los dos fueron condenados por un cargo de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa.
"Este caso es, en esencia, un elaborado fraude fiscal. En el transcurso de una década, este equipo de padre e hijo defraudó a la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y al IRS para embolsarse millones de dólares de los contribuyentes ganados con tanto esfuerzo." dijo el fiscal federal interino Joshua S Levy en el comunicado de prensa.
"Estos acusados trabajaron juntos para reclutar una amplia red de cómplices y propagar su estafa de lotería por todo Massachusetts, evitando ser detectados mintiendo repetidamente a los funcionarios del gobierno."
Valerie S Carter, abogada de Ali y Yousef Jaafar, le dijo a CNN en un correo electrónico el martes que es "la intención de los Jaafar de apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito".
Mohamed Jaafar, otro de los hijos de Ali Jaafar que también estuvo involucrado en el complot, se declaró culpable el año pasado de conspiración para defraudar al IRS y será sentenciado en julio.
CNN se ha comunicado con su abogado para hacer comentarios.
Los hombres representaban a tres de los cuatro principales cambiadores de boletos de lotería individuales en el estado en 2019, según la Oficina del Fiscal Federal.
"Este caso es un ejemplo de los amplios esfuerzos que realizará la Lotería para asociarse con las fuerzas del orden para ayudar en la prevención de actividades ilegales. Esta decisión es la culminación de años de arduo trabajo para mantener la integridad de la Lotería," dijo Deborah B Goldberg, tesorera estatal y receptora general y presidenta de la comisión de lotería.
Cómo funcionó el esquema
"Desde al menos 2011 hasta al menos junio de 2020, los Demandados conspiraron con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado para lavar los fondos de las ganancias de la lotería estatal de Massachusetts de otros," una acusación para los tres dijo.
Los hombres compraban boletos de lotería ganadores a personas de todo el estado que querían vender su boleto por un descuento en efectivo en lugar de reclamar su premio, dijo la Oficina del Fiscal Federal en su comunicado de prensa.
Eso significó que los verdaderos ganadores evitaron la identificación por parte de la comisión de lotería del estado, que debe "retener impuestos pendientes, impuestos atrasados y pagos de manutención infantil" antes de pagar el premio, decía el comunicado.
Después de comprar los boletos con descuento de los ganadores, con la ayuda de los dueños de las tiendas de conveniencia que "facilitar las transacciones," los demandados reclamarían el dinero del premio a la comisión como propio, agregó el comunicado.
La Comisión de Loterías del Estado de Massachusetts revocará las licencias de agentes de lotería de docenas de minoristas de lotería que participaron en el esquema, dijo la Oficina del Fiscal Federal.
Los fiscales dicen que los Jaafar cobraron ilegalmente más de 14,000 boletos de lotería por un total de más de $ 20 millones de dólares ($ 30,6 millones de dólares australianos) en el "elaborado esquema de ‘diez por ciento’."
Los fiscales dicen que los acusados se beneficiaron aún más de "reportando las ganancias en sus declaraciones de impuestos y reclamando pérdidas de juego falsas equivalentes como compensación, evitando así los impuestos federales sobre la renta y recibiendo reembolsos de impuestos fraudulentos."
"En lugar de usar la habilidad y el conocimiento comercial para construir un negocio familiar multigeneracional legítimo, los Jaafars llevaron a cabo una compleja estafa de impuestos y lotería durante una década, construyendo una vasta red de cómplices para promover sus actividades ilegales." Joleen Simpson, agente especial a cargo de Investigaciones Criminales del IRS en Boston, en el comunicado.
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