Binance fue el destino final de millones en fondos de Bitzlato, intercambio cerrado por presunto lavado de dinero

Los fiscales federales revelaron un acusación contra un intercambio de criptografía poco conocido llamado Bitzlato el miércoles, alegando que facilitó el lavado de USD 700 millones en criptografía contaminada vinculada al mercado de la web oscura ahora cerrado Hydra, y millones más en ganancias de ransomware.

Los datos de Blockchain muestran que decenas de millones de dólares que pasaron a través de Bitzlato finalmente terminaron en las billeteras de depósito de Binance, a pesar de los estrictos estándares contra el lavado de dinero que dice Binance. ha implementado.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, no se ha relacionado con ninguna actividad delictiva, ni los reguladores lo han acusado de aceptar fondos ilícitos a sabiendas, aunque el intercambio es según se informa bajo su propia investigación criminal por el Departamento de Justicia en relación con su cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero o AML.

El movimiento de los fondos de Bitzlato plantea dudas sobre la eficacia de las prácticas AML de Binance, especialmente dado que El propio proveedor externo de AML de BinanceCadenaanálisis, emitió un informe en febrero de 2022 estimando que el 48% de los recibos de criptomonedas de Bitzlato de 2019-2021 fueron «ilícitos o riesgosos».

La criptografía más alta de Bitzlato el saldo fue valuado en apenas 6,6 millones de dólares, según Arkham Intelligence. En comparación, el saldo más alto de Binance se valoró en más de $ 60 mil millones. Pero los flujos totales de entrada y salida de Bitzlato fueron de cientos de millones de dólares, lo que sugiere que Bitzlato era una estación de paso para los usuarios que buscaban mantener su criptografía en intercambios más establecidos.

En un intercambio más grande como Binance o base de monedas, por ejemplo, muchos clientes optan por dejar que la plataforma custodie sus tokens criptográficos. Pero los intercambios más pequeños a menudo pueden funcionar como una especie de puente entre la entidad que busca transferir sus monedas y el destino final donde se custodiarán los tokens. Crypto podría sentarse en una de estas plataformas provisionales por solo unos minutos.

A Informe FinCEN del miércoles señaló que Binance era la contraparte más grande de Bitzlato, pero los datos de blockchain revelan esfuerzos rudimentarios para ocultar de dónde provenían los fondos antes de que llegaran a la custodia de Binance.

Al igual que en las finanzas tradicionales, donde el dinero se mueve de un banco a otro y entre sociedades de cartera, mover criptoactivos a través de múltiples billeteras es una forma elemental de oscurecer el flujo de dinero. Pero rastrear activos a través de una cadena de bloques es un proceso relativamente sencillo, ya que cada transacción se registra en un libro mayor de acceso público.

Durante todo 2022, y las breves semanas que Bitzlato operó en 2023, solo USD 9,7 millones se movieron directamente de Bitzlato a Binance, según datos de Arkham Intelligence. En los cuatro años que operó Bitzlato, solo USD 52 millones se movieron directamente del intercambio a Binance, según muestra el mismo conjunto de datos.

Pero una revisión superficial de algunos de los socios de intercambio más grandes de Bitzlato indica que decenas de millones más fluyeron de Bitzlato a través de otras billeteras criptográficas a Binance, en un aparente esfuerzo por ocultar el origen de los fondos.

CNBC revisó los datos de transacciones de los diez principales destinatarios de los flujos de salida de Bitzlato, que recaudaron más de $45 millones en fondos originados en Bitzlato. Esas billeteras también recibieron millones más en fondos de otros intercambios, incluidos Huobi, FTX, Poloniex, Nexo y WhiteBIT, un intercambio ucraniano.

Una ballena de Bitzlato movió un poco más de USD 21 millones en criptomonedas, incluidas éter y atar, una moneda estable vinculada al dólar, de Bitzlato a una billetera intermediaria. A partir de ahí, en el transcurso de cuatro años, esa billetera intermediaria depositó alrededor de USD 15 millones en criptomonedas en la plataforma de Binance, según datos de Arkham Intelligence.

En general, las cinco billeteras más grandes conectadas a Bitzlato enviaron más de $ 30 millones directamente a Binance. Millones más en transacciones más pequeñas finalmente terminaron en las billeteras de Binance.

Los datos en cadena no pueden dar cuenta de ningún fondo adicional que se transfirió a Binance desde Bitzlato a través de mezcladores, servicios que permiten a los usuarios ofuscar el origen y el punto final de su criptografía. Tampoco ofrece ninguna información sobre el tipo de acción de ejecución que Binance podría tomar para defenderse de los depósitos nefastos, incluida la incautación de esos fondos una vez que llegan a las billeteras de Binance.

Pero el CEO de Binance, Changpeng Zhao, a menudo ha promocionado los esfuerzos agresivos de su intercambio para tomar medidas drásticas contra los fondos ilícitos que fluyen en la plataforma. A principios de esta semana, Binance anunció que había incautado millones de dólares en criptomonedas conectadas a un grupo de piratería de Corea del Norte llamado Harmony.

CNBC se acercó a Binance para pedirle a la plataforma que compartiera su enfoque para evitar que los fondos contaminados aterricen en la plataforma. También preguntamos si Binance sabía que Bitzlato supuestamente se usaba para lavar dinero y, de ser así, por qué los fondos de Bitzlato estaban custodiados en su plataforma. No recibimos respuesta inmediata a nuestra solicitud de comentarios.

Aún así, Reuters reportado en diciembre que los fiscales federales estaban considerando presentar cargos en una investigación criminal «de larga duración» con respecto al cumplimiento de Binance y Zhao con las leyes ALD. El ritmo de las acciones de cumplimiento sugiere que los reguladores de EE. UU. ya están atentos al seguimiento del flujo de criptografía ilícita, donde sea que ocurra.

«Operar en alta mar o mover sus servidores fuera de los EE. UU. continentales no lo protegerá», señaló el miércoles la fiscal general adjunta Lisa Monaco. «Ya sea que viole nuestras leyes desde China o Europa o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus crímenes dentro de un tribunal de los Estados Unidos».