El principal intercambio mundial de criptomonedas, Binance, enfrenta una sanción en los Países Bajos después de no obtener la aprobación regulatoria para operar en el país.
El banco central de los Países Bajos (DNB) ha multado a Binance Holdings con 3,3 millones de euros (3,35 millones de dólares) por ofrecer criptoservicios locales sin estar registrado ante la autoridad. El banco central holandés oficialmente anunciado el lunes que el regulador impuso la multa administrativa en abril de 2022.
El DNB indicó que cualquier empresa que ofrezca criptoservicios en los Países Bajos está obligada a registrarse en el banco central de conformidad con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. El regulador también dijo que el DNB había emitido previamente una advertencia pública a Binance el 18 de agosto de 2021.
Según el anuncio, el DNB aplicó una sanción mayor a Binance debido a los grandes volúmenes de negociación de la plataforma. Según el regulador, Binance tenía una “gran cantidad de clientes en los Países Bajos”, mientras que sus volúmenes comerciales diarios ascendían a “$ 13,7 mil millones”.
El aumento de la pena también se debió a violaciones prolongadas por parte de Binance, declaró el DNB. Según el banco, las violaciones ocurrieron desde mayo de 2020, cuando el DNB presentó la obligación de registro, hasta que el banco cerró la investigación en diciembre de 2021. “DNB, por lo tanto, considera que estas violaciones son muy graves”, señaló el regulador.
El banco central también agregó que Binance ha presentado una solicitud de registro y que ahora se está abordando el proceso de registro. Como el intercambio se movió para cumplir con la ley y ha sido transparente sobre sus operaciones comerciales, el DNB redujo el monto total de la multa en un 5%, señala el anuncio.
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Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que la empresa logró un hito fundamental en el cumplimiento de los requisitos normativos holandeses a través de una entidad establecida localmente, Binance Nederland BV. El evento marcó un giro largamente esperado en nuestra colaboración continua con el banco central holandés, así como el creciente compromiso de la empresa con los reguladores globales, dijo el representante, y agregó:
“Si bien no compartimos el mismo punto de vista sobre todos los aspectos de la decisión, respetamos profundamente la autoridad y el profesionalismo de los reguladores holandeses para hacer cumplir las regulaciones como mejor les parece. Ahora que esto ha quedado atrás, podemos seguir buscando un modelo operativo más tradicional en Los países bajos.”
Hasta el momento, Binance no ha confirmado ni negado directamente a Cointelegraph que la empresa haya pagado la multa. Según el anuncio, Binance se opuso a la multa el 2 de junio de 2022.
