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Binance también está bajo escrutinio en Singapur, Tailandia y las Islas Caimán

Binance también está bajo escrutinio en Singapur, Tailandia y las Islas Caimán


Fuente: Instagram, Binance

La lista de países que investigan al gigante del intercambio de cifrado Binance está creciendo a medida que los reguladores de Singapur, Tailandia y las Islas Caimán han comenzado a investigar la plataforma comercial.

En las últimas semanas, el intercambio ha sido criticado por los reguladores en el Reino Unido, los EE. UU., Japón y Alemania, mientras que a principios de esta semana, los usuarios británicos se quejaron de que tenían problemas para usar tarjetas de débito y rampas de entrada / salida fiat junto con el Plataforma Binance, que luego confirmó que el problema estaba resuelto. Además, la empresa ha dejado de ofrecer sus servicios a los usuarios de Ontario.

Pero los problemas de la empresa parecen haberse profundizado ahora después de que las autoridades de Singapur indicaron que estaban tomando nota de los desarrollos en otros lugares y querían seguir su ejemplo.

Bloomberg cotizado la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el banco central y regulador financiero de la nación, afirmando:

«Somos conscientes de las acciones tomadas por otras autoridades reguladoras contra Binance y realizaremos un seguimiento según corresponda».

El MAS también confirmó que Servicios de Binance Asia, una empresa con sede en el país, es parte de un grupo de intercambios que están operando como de costumbre con su bendición durante un período de gracia. El regulador permitirá a las empresas de este grupo realizar sus negocios como de costumbre mientras investiga las solicitudes de permisos de operación.

Por un documento MAS, Binance Asia Services ha registrado su interés en «proporcionar un servicio de token de pago digital», junto con rivales de intercambio como Geminis y Bitstamp.

Binance confirmó al medio de comunicación, sin embargo, que Binance Asia Services es «una entidad legal separada y no ofrece ningún producto o servicio a través del sitio web Binance.com o Mercados de Binance. » En cambio, la empresa con sede en Singapur, dijo Binance, “se enfoca en hacer crecer el ecosistema de blockchain local y brindar servicio a los usuarios” en Singapur.

El intercambio declaró:

“Es importante señalar que adoptamos un enfoque colaborativo al trabajar con los reguladores y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento. Nos mantenemos activamente al tanto de las políticas, reglas y leyes cambiantes en este nuevo espacio «.

Mientras tanto, el MAS afirmó que estaba utilizando «estándares sólidos» en su proceso de revisión, y los intercambios prometidos estarían «sujetos a un escrutinio minucioso en el proceso de concesión de licencias y la supervisión continua».

Mientras tanto, hoy, el Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de Tailandia, dicho ha presentado una denuncia penal contra Binance ante la División de Supresión de Delitos Económicos de la Policía Real de Tailandia por operar negocios de activos digitales sin una licencia.

La SEC dijo que, en abril, emitió una carta de advertencia solicitando al intercambio que presentara una respuesta por escrito «pero Binance no presentó una respuesta dentro del tiempo especificado».

«En todo caso, la presentación de la denuncia penal es meramente el inicio del proceso penal mediante el cual el funcionario investigador realizará una investigación antes de recomendar el caso al fiscal que tiene autoridad para el enjuiciamiento», agregó la Comisión.

Además, en las Caimán, el regulador Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) ha emitido a Binance una advertencia pública. Aparentemente molesto porque varios medios de comunicación han declarado que Binance tiene su sede en las Islas Caimán, el CIMA escribió:

«[We] desea informar al público que Binance, el Grupo Binance y Binance Holdings Limited no están registrados, autorizados, regulados o autorizados de otra manera por la autoridad para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las Islas Caimán «.

Los operadores de intercambio de criptomonedas deben registrarse en CIMA según la legislación promulgada el año pasado.

«[CIMA] actualmente está investigando si Binance, el Grupo Binance, Binance Holdings Limited o cualquier otra empresa afiliada a este grupo de empresas tiene alguna actividad que opere en o desde las Islas Caimán que pueda estar dentro del alcance de [our] supervisión regulatoria ”, dijo la Autoridad.

«Binance.com no realiza un intercambio de criptomonedas fuera de las Islas Caimán, como se informa incorrectamente en algunos artículos de los medios. Sin embargo, tenemos entidades incorporadas bajo las leyes de las Islas Caimán que realizan actividades permitidas por la ley y no relacionadas con operar actividades comerciales de intercambio de criptomonedas «, dijo un portavoz de Binance Cryptonews.com, agregando que «Binance.com siempre ha operado de manera descentralizada» y la compañía «trabajará con los reguladores para abordar cualquier pregunta que puedan tener».

Los reguladores de las Islas Caimán se han visto presionados por los poderes económicos para que abandonen su condición de «paraíso fiscal». El país fue eliminado de la lista negra de la UE en octubre del año pasado, y parece estar dispuesto a asegurarse de que no regrese rápidamente.

En los EE. UU., Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU., Servicio de ingresos internos, y el Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Oficialmente, las agencias federales no han acusado a Binance de irregularidades.

A las 14:53 UTC, binance coin (BNB) se cotiza a USD 284 y casi no ha cambiado en un día y ha bajado un 8% en una semana.

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(Actualizado a las 07:51 UTC con el precio de BNB. Actualizado a las 08:55 UTC con una declaración de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia y los últimos datos del mercado. Actualizado a las 14:74 UTC con un comentario de Binance y el último mercado datos.)



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Written by notimundo

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