- Binance y CZ son demandados por presunto lavado de activos de criptomonedas robados.
- Los demandantes afirman que la falta de controles AML y KYC de Binance facilitó el lavado de dinero.
- El caso podría afectar el análisis de blockchain y los estándares de cumplimiento del intercambio de criptomonedas.
Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, ahora se enfrentan a una nueva demanda colectiva que alega su participación en el lavado de criptomonedas robadas.
El quejapresentada el 16 de agosto de 2024 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, acusa a los acusados de facilitar la conversión de activos digitales robados en fondos irrastreables.
Acusan a Binance de ayudar a delincuentes a ocultar activos robados
La demanda, presentada por los demandantes Philip Martin, TF (Natalie) Tang y Yatin Khanna, afirma que el intercambio de criptomonedas de Binance, Binance.com, fue central en un plan que permitía a los delincuentes ocultar activos robados.
Según los demandantes, las operaciones del exchange permitieron a los malos actores utilizar la plataforma para convertir criptomonedas robadas en diferentes activos, borrando efectivamente la conexión entre los fondos robados originales y su nueva forma.
La denuncia destaca que Binance, bajo el liderazgo de CZ, no implementó procedimientos efectivos contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Esta falla, sostiene la demanda, convirtió a Binance en la opción preferida para blanquear fondos ilícitos, violando directamente las leyes y regulaciones estadounidenses diseñadas para proteger a los consumidores y la seguridad nacional.
Los puntos clave de la demanda incluyen acusaciones de violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), conversión y complicidad en la conversión. Los demandantes afirman que la falta de controles de cumplimiento de Binance y la evasión deliberada de las medidas regulatorias permitieron a los delincuentes explotar ampliamente la plataforma.
Los problemas legales de Binance y Changpeng “CZ” Zhao
Esta demanda surge tras una serie de problemas legales para Binance y Zhao. En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero en Estados Unidos y renunció a su cargo de director ejecutivo como parte de un acuerdo que incluía una multa de 4.300 millones de dólares.
Binance también ha enfrentado el escrutinio de varios reguladores estadounidenses, incluidos la SEC y la CFTC, por supuestas violaciones regulatorias y prácticas engañosas.
Los expertos legales sugieren que si la demanda colectiva procede a juicio, podría poner a prueba la eficacia del análisis de blockchain y la recuperación de activos en cadena.
El resultado podría tener profundas implicaciones para la industria de las criptomonedas, potencialmente transformando el modo en que los exchanges manejan el cumplimiento normativo y la prevención del fraude.
