- BitMEX recibió una multa de 100 millones de dólares por infracciones ALD tras declararse culpable en 2022.
- El tribunal estadounidense también ordenó una libertad condicional de dos años para el intercambio.
El operador de BitMEX Se ordenó al intercambio de criptomonedas, HDR Global Trading Limited, que pague una multa de $ 100 millones luego de que BitMEX se declarara culpable en 2022 por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Además de la multa, la sentencia dictada el 15 de enero de 2025 por el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, también incluía dos años de libertad condicional no supervisada para el intercambio.
Los cargos se derivan de la operación de BitMEX sin un programa significativo contra el lavado de dinero (AML).
En 2020, la CFTC propietarios de BitMEX acusados con operar ilegalmente una plataforma de comercio de derivados de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero. BitMEX introdujo controles AML en la plataforma y se declaró culpable de los cargos en 2022.
Sin embargo, a principios de 2023, BitMEX fue golpeado con una nueva demanda presentado por BMA LLC, alegando que BitMEX había estado ofreciendo ilegalmente servicios a usuarios en los EE. UU. a través de ABS Global, que está totalmente controlada y operada por HDR, a pesar de no estar registrada como una empresa de transmisión de dinero.
Si bien el tribunal reconoció esta violación durante la audiencia, todos los demás cargos contra el intercambio fueron desestimados a solicitud del gobierno de Estados Unidos.
En un comunicado a sus usuarios luego de que el tribunal emitiera la sentencia, BitMEX expresó su decepción sobre la sanción económica adicional. Sin embargo, la empresa señaló que la multa era significativamente menor de lo que el Departamento de Justicia había estado pidiendo durante los últimos tres años.
La sentencia marca otro capítulo en la represión regulatoria contra las plataformas de criptomonedas. Destaca la importancia del cumplimiento de las leyes bancarias estadounidenses, especialmente en lo que respecta a las prácticas contra el lavado de dinero.
Este caso sirve como recordatorio a otras entidades criptográficas sobre los riesgos legales del incumplimiento.
