Redacción NM
El Banco de Israel ha distribuido un borrador de procedimiento sobre precauciones de lavado de dinero en relación con las monedas digitales.
El Banco de Israel distribuyó hoy un borrador de circular a los bancos con un suplemento al Procedimiento Bancario Adecuado 411, que trata sobre el lavado de dinero. La circular establece en detalle las obligaciones de los bancos en relación con la actividad de las criptomonedas.
El procedimiento está destinado a complementar la Ordenanza de Prohibición de Lavado de Dinero que se aplica a las propias entidades de criptomonedas, y proporcionar criterios a los bancos en la gestión del riesgo al transferir y recibir moneda digital.
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El procedimiento establece una larga lista de asuntos a los que un banco debe prestar atención cuando un cliente realiza una transacción con criptomonedas, como la naturaleza de la transacción, su tamaño y la clasificación de riesgo.
El procedimiento representa una instrucción directa a los bancos de que ya no pueden negarse rotundamente a negociar con monedas digitales.
Publicado por Globes, Israel Business News – en.globes.co.il – el 30 de diciembre de 2021.
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