Un británico enfrenta cargos en un tribunal de Nueva York por su supuesta conexión con un gran fraude de vino de $ 99 millones.
James Wellesley, de 58 años, se declaró inocente el viernes después de ser extraditado del Reino Unido.
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Ha sido detenido por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Wellesley fue procesado hoy ante el juez magistrado de los Estados Unidos Robert M. Levy
El supuesto esquema de estilo Ponzi implicaba que los inversores presten dinero a los coleccionistas de vinos a cambio de pagos de intereses regulares.
Pero la oficina del Fiscal de los Estados Unidos alega que ni las colecciones de vinos no existen en realidad.
Esto incluyó a Domaine de la Romanée -Conti, que figura en línea por de $ 17,000 por botella.
Se dijo que estos préstamos estaban asegurados contra una reserva de vinos caros.
Se alega que los acusados solicitaron $ 99 millones en inversiones de residentes de Nueva York y otras áreas entre 2017 y 2019.
El coacusado de Wellesley, Stephen Burton, había sido extraditado de Marruecos en 2023.
Había estado tratando de ingresar al país del norte de África en un falso pasaporte zimbabuense.
Brit Burton, de 60 años, también se declaró inocente de cargos similares.
Se informa que Wellesley tuvo muchos alias, incluidos Andrew Fuller y Andrew Templar.
Christopher Raia, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Nueva York, dijo: «James Wellesley y su socio comercial supuestamente inventaron un esquema elaborado que defraudaba a los inversores de millones de dólares para financiar sus propios gastos personales.
«Su presunto engaño se extendió por años y continentes».
Si es declarado culpable, los dos se enfrentan hasta 20 años de prisión.
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Los fiscales alegan que la pareja usó los ingresos del préstamo «para realizar pagos de intereses fraudulentos a los inversores y por sus propios gastos personales».
Ricky Patel, un agente especial de seguridad nacional, dijo: «James Wellesley y su co-conspirador están acusados de organizar su plan de fraude internacional de casi $ 100 millones que explotó al público desprevenido, incluidos los neoyorquinos, por su propio enriquecimiento egoísta.
«Como se alegó, los acusados afirmaron que Burdeos Cellars se jactó de un almacenamiento de vino de alto valor y una clientela de ‘coleccionistas de vinos de alto nivel de red’, y a su vez se benefició generosamente, todo mientras tiraban a los inversores de cientos de miles de dólares, si no .
«Que se sepa, independientemente de la naturaleza del esquema criminal transnacional, HSI Nueva York, junto con nuestros socios de aplicación de la ley, continuará adaptándose y evolucionando para combatir los delitos financieros globales y nacionales donde sea y cuando sea posible».
«La lectura de cargos de hoy envía un mensaje a todos los perpetradores de esquemas de fraude global de que mi oficina trabajará incansablemente para asegurarse de que respondan por los crímenes cometidos en los Estados Unidos», dijo el fiscal estadounidense Joseph Nocella.
«No descansaremos en nuestros esfuerzos por buscar justicia para las víctimas de fraude».
