- Los fiscales búlgaros han puesto fin a las investigaciones penales sobre el prestamista de criptomonedas Nexo.
- Un informe publicado el viernes decía que las autoridades no habían encontrado pruebas de lavado de dinero ni delitos fiscales contra Nexo y cuatro de sus ejecutivos.
La Fiscalía de Bulgaria cerró sus investigaciones penales contra el prestamista de criptomonedas nexo y cuatro de sus ejecutivos, una agencia de noticias local reportado el viernes.
Según el informe, los fiscales no encontraron pruebas de actividad criminal por parte de Nexo y los cuatro ejecutivos Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev y Trayan Nikolov. También se retiraron los cargos de fraude fiscal y informático contra los acusados.
policía búlgara Allanaron las oficinas de Nexo en enero de este año., y las autoridades alegan posible actividad delictiva en relación con el lavado de dinero, delitos fiscales y actividades bancarias no autorizadas. Pero la fiscalía concluyó que los productos de Nexo «no constituyen instrumentos financieros».
Por tanto, los servicios y productos de la plataforma ofrecidos a los clientes no son servicios de inversión.
El cargo Bulgaria cierra la investigación sobre Nexo alegando que no hay actividad criminal apareció primero en CoinJournal.
