Redacción NM
Un organismo de control financiero ha expresado su preocupación de que Qatar no está haciendo lo suficiente para abordar las lagunas en las criptomonedas que los grupos terroristas pueden explotar para financiarse.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, instó al Banco Central de Qatar (QCB) a intensificar los esfuerzos para identificar y sancionar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que violen la criptoprohibición del estado del Golfo de 2019.
“Qatar no ha demostrado que las autoridades competentes identifiquen de manera proactiva y tomen medidas de cumplimiento por posibles infracciones” de la prohibición de las criptoempresas anunciada por la Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar en 2019, según el informe.
«No se han aplicado sanciones formales a una persona física o jurídica por contravenir la prohibición», incluso en un caso en el que supuestamente se encontró a un proveedor de criptografía sin licencia operando en el país, agregó.
El organismo de control dijo que Qatar tenía un nivel general muy sólido de cumplimiento de los estándares del GAFI. El informe citó 2.007 criptotransacciones que fueron rechazadas y 43 cuentas cerradas por enlaces de activos digitales, pero dijo que se necesitaba hacer más.
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El banco central de Qatar publicó un declaración diciendo que el informe demuestra “el compromiso del país para combatir el financiamiento ilícito”.
“El Estado de Qatar es particularmente efectivo en las áreas de evaluación y comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, agregó el Banco Central.
Los legisladores y reguladores de todo el mundo se han alarmado por el uso potencial de las criptomonedas para financiar el terrorismo y el lavado de dinero.
Las criptomonedas, como Bitcoin, brindan un alto grado de anonimato, lo que las hace atractivas para los delincuentes y los grupos objeto de sanciones.
Las decisiones del GAFI se observan de cerca porque afectan la forma en que se perciben los sistemas financieros de los países en todo el mundo. El organismo creado por el G7 tiene el poder de incluir en la “lista negra” los sistemas bancarios si determina que no se está haciendo lo suficiente para detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El miércoles, el Banco Central de los EAU lanzó nuevas líneas de orientación contra el lavado de dinero y el terrorismo para las instituciones financieras que manejan activos virtuales basadas en las pautas del GAFI.
El estado del Golfo, que incluye el centro de comercio y turismo Dubai, fue incluido en la «lista gris» del GAFI 23 en marzo del año pasado por no hacer lo suficiente para combatir las finanzas ilícitas. Yemen, Siria y Sudán del Sur están incluidos en la lista.
Washington ha llamado a los Emiratos Árabes Unidos un «país de enfoque», ya que busca tomar medidas enérgicas contra la evasión de sanciones de Moscú en medio de la guerra en Ucrania. Qatar, un estado del Golfo rico en gas de solo 300,000 ciudadanos, generalmente no ha sido un destino para los rusos ricos, pero es una base para grupos como Hamas y los talibanes, que Estados Unidos ha calificado de organizaciones terroristas.
