Beijing ha lanzado una ofensiva nacional de “tolerancia cero” contra las personas que se hacen pasar por funcionarios del gobierno para defraudar a los inversores vendiendo sellos oficiales falsos, entre otras actividades.
Los fraudes habían «dañado gravemente la imagen del Partido Comunista y del gobierno y alterado el orden social y económico», según un comunicado publicado en el sitio web del ministerio el jueves.
En un esfuerzo por mantener un «buen entorno empresarial», dijo el ministerio, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían aprovechar mecanismos como el big data para descubrir la recaudación ilegal de fondos, el fraude contractual y los depósitos ilegales.
Según un informe de noviembre de la agencia estatal de noticias Xinhua, más de 20 ministerios y agencias centrales, incluidos los ministerios de finanzas, agricultura y asuntos rurales, y de ciencia y tecnología, así como empresas estatales, habían emitido “declaraciones de prevención de fraude”. advirtiendo al público que esté atento a los impostores.
En un caso presentado en un tribunal de la ciudad de Dezhou, en la provincia oriental de Shandong, una banda había defraudado a 286 víctimas por casi 29 millones de yuanes (4 millones de dólares estadounidenses) afirmando tener “respaldo del gobierno”, según el informe de Xinhua.
La estafa obligó a la NDRC a emitir una declaración en su cuenta oficial de WeChat diciendo que no tenía tal grupo de trabajo y que no existían tales subsidios gubernamentales.
Las autoridades chinas también han estado luchando contra fraudes en los que los estafadores utilizan inteligencia artificial para cometer delitos financieros con tecnología cada vez más sofisticada.
La frecuente presencia en los medios de algunos funcionarios gubernamentales de alto perfil había ofrecido a los estafadores abundante contenido para crear simulaciones realistas de estafas utilizando reconocimiento facial y de voz, informó CCTV.
A principios de este año, Beijing prometió intensificar la lucha contra los delitos financieros y se comprometió a mejorar el seguimiento de las transacciones para reducir los riesgos.