Cinco estados de EE. UU. Ordenan un casino metaverso con supuestos vínculos con Rusia para detener la venta de NFT

Los reguladores de cinco estados presentaron simultáneamente órdenes de emergencia el miércoles contra un casino virtual que, según dicen, tiene vínculos con Rusia y que ha estado operando en el metaverso, un mundo digital donde los participantes pueden interactuar entre sí, comprar productos e incluso apostar.

Los funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley dicen que los operadores de Flamingo Casino Club no revelaron sus vínculos con Rusia y afirmaron que tenía asociaciones con empresas legítimas cuando no lo hizo. La presentación civil representa un esfuerzo nuevo y coordinado de los reguladores estatales para vigilar algo de lo que sucede en medio del crecimiento explosivo del metaverso, donde la innovación y la especulación también han brindado un territorio fértil para los delincuentes involucrados en supuestos fraudes, robos y engaños.

Las juntas estatales de valores en Texas, Wisconsin, Kentucky, Nueva Jersey y Alabama presentaron una orden de cese y desistimiento de emergencia de 22 páginas que describe lo que alegan son afirmaciones falsas de Flamingo Casino Club y exige que suspenda de inmediato la venta de sus activos no fungibles. tokens o NFT.

«La oferta es simplemente una estafa de alta tecnología», decía la orden.

Los NFT son activos digitales basados ​​en blockchain que designan la propiedad del arte virtual, la música o, en este caso, la propiedad de un casino del metaverso a quien posee el NFT. Además, cada NFT tiene propiedades únicas que no se pueden replicar, lo que demuestra su autenticidad.

Los investigadores comenzaron a escudriñar el casino en marzo poco después de que comenzara a operar y dicen que finalmente pudieron rastrear a las personas detrás de él hasta Moscú.

En una entrevista exclusiva, el principal funcionario de la agencia principal le dijo a CNBC que el casino atrajo a inversionistas esperanzados con falsas promesas.

«Estaba absolutamente conmocionado», dijo Joe Rotunda, director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas.

Conciertos virtuales, torneos de póquer y canchas de tenis son solo algunos de los beneficios que se enumeran en el sitio web de la organización. El sitio web de Flamingo Casino Club también les dijo a los titulares de NFT que recibirían el 50% de las ganancias generadas por el casino como ingresos pasivos. Atrajo aún más a los clientes al ofrecer la oportunidad de ganar premios exorbitantes como Teslas y iPhones en sus loterías aleatorias, según su sitio web.

El casino también promocionó ampliamente su afiliación con un conocido establecimiento de juegos de azar, el Flamingo Las Vegas Hotel and Casino, para asegurarse la confianza de los inversionistas.

Pero detrás de los gráficos elegantes, las promesas de ganancias y el respaldo de grandes nombres, había un plan de Rusia para defraudar a los inversores que un equipo de reguladores estatales descifró, dice la orden.

Flamingo Casino Club «no divulga intencionalmente sus activos, pasivos, ingresos y otra información financiera relacionada con sus operaciones y el desarrollo y administración del casino metaverse», según la orden.

La orden dice que aunque el casino vende NFT titulizados, no proporcionó a los compradores información fundamental, como su dirección física, número de teléfono o cualquier evidencia que demuestre que las personas en su equipo de liderazgo realmente existieron.

“Estás hablando de activos digitales e individuos anónimos que ocultan su ubicación”, dijo Rotunda. «Entonces, una vez que se transfiere el dinero… es posible que no podamos recuperarlo, ¿verdad? Entra en un agujero negro a través de la cadena de bloques y la gente puede perderlo todo».

Además de este turbio rastro de dinero, también se inventó la supuesta asociación con Flamingo Las Vegas, un casino bien establecido ubicado en el Strip, dijo Rotunda. La orden de cese y desistimiento dice que las «representaciones de Flamingo Casino Club son falsas», y el casino de Las Vegas niega cualquier relación.

Pero las asociaciones falsas no terminan ahí, según la orden. Flamingo Casino Club promociona afiliaciones con Yahoo y MarketWatch, pero no hay evidencia que respalde ninguna relación con estos negocios, dice la orden.

«Flamingo Casino Club no proporciona a los compradores ninguna información que refleje ningún tipo de relación con Yahoo o MarketWatch», dice la orden, y agrega que el casino proporcionó hipervínculos a los comunicados de prensa distribuidos a Yahoo Finance y MarketWatch.

En su video promocional, Flamingo Casino Club anunció planes para construir el casino virtual en la plataforma de metaverso The Sandbox, pero aún no se ha construido nada.

El equipo de liderazgo del casino escribió en Instagram que retrasó la compra de terrenos digitales debido a las negociaciones en curso con Snoop Dogg, propietario de partes de la propiedad Sandbox en la que planea construir, según la orden y las publicaciones en las redes sociales del propio casino.

La orden dice que el casino «intencionalmente no revela el estado de las negociaciones para comprar un terreno virtual de Snoop Dogg», así como «el costo anticipado o proyectado de comprar el terreno virtual».

A través de una serie de citaciones, los reguladores descubrieron que la dirección IP de la computadora de escritorio y el dispositivo móvil de Flamingo Casino Club están registrados en Moscú, lo que reduce aún más las posibilidades de que los inversores obtengan ganancias.

“Los inversores tienen que perseguir esos fantasmas para tratar de recuperarse. Y no se van a recuperar si el dinero va a Moscú”, dijo Rotunda.

Además, Rotunda dijo que los operadores de casinos comenzaron a movilizar a Flamingo Casino Club justo en el momento en que Rusia invadió Ucrania y que luego les dijeron a los inversores que algunas ganancias de sus ventas de NFT serían donadas a las víctimas ucranianas.

“Y no solo hablaron sobre cómo iban a donar a los civiles ucranianos a una o dos personas, sino que lo proclamaron públicamente”, dijo Rotunda. «No he visto que ningún dinero vaya a beneficiar a los ucranianos».