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Ciudadano indio se declara culpable de estafar a ancianos en EE.UU.

Indian national pleads guilty to scamming elderly citizens in US

Un ciudadano indio se declaró culpable de los cargos de estafar a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad y cometer fraude electrónico. Ashish Bajaj (29), enfrenta una pena máxima de 20 años.

Según documentos judiciales, desde abril de 2020 hasta agosto de 2021, Bajaj y sus conspiradores se aprovecharon de víctimas de edad avanzada en todo Estados Unidos haciéndose pasar por especialistas en prevención de fraudes de varios bancos, minoristas en línea y compañías de pago en línea.

Se pusieron en contacto con las víctimas y afirmaron falsamente que eran especialistas en prevención de fraude empleados por empresas de renombre y que las cuentas de las víctimas en bancos, minoristas en línea o empresas de pagos en línea estaban siendo objeto de fraude, alegaron los fiscales federales.

Luego, Bajaj y sus conspiradores les dijeron falsamente a las víctimas que sus esfuerzos de prevención del fraude requerían la asistencia de las víctimas en una operación encubierta para atrapar a los perpetradores.

Según documentos judiciales, Bajaj y los conspiradores pidieron a las víctimas de edad avanzada que enviaran dinero de sus cuentas bancarias a cuentas controladas por Bajaj y los conspiradores y prometieron falsamente devolverles el dinero unos días después de la supuesta operación encubierta.

A las víctimas también se les prometió falsamente que una vez que enviaran el dinero, la operación encubierta resultaría en el arresto de los presuntos perpetradores.

Las víctimas enviaron transferencias bancarias internacionales a varios bancos ubicados en India, China, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.

“Las víctimas también enviaron dinero a través de una aplicación en línea a cuentas bancarias de Bajaj en los Estados Unidos. Además, las víctimas enviaron efectivo y cheques de caja a Bajaj a una dirección en California. El esquema resultó en pérdidas de más de USD 2,50,000”, dijo el Departamento de Justicia.



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Publicado por notimundo

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