Después de años huyendo, la fugitiva de 1MDB Jasmine Loo regresó a Malasia en una operación encubierta del gobierno.

by Redacción NM
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Después de años huyendo, la fugitiva de 1MDB Jasmine Loo regresó a Malasia en una operación encubierta del gobierno.

El regreso de Loo marca un avance importante en las investigaciones en curso de 1MDB y la campaña de recuperación de activos.

Loo es un miembro clave de la camarilla de élite de abogados y financieros convertidos en estafadores del financiero fugitivo Low. Junto a Casey Tang Keng Chee, Tan Kim Loong y Geh Choh Heng, fueron actores centrales en el escándalo de malversación de fondos multimillonario en 1MDB. Loo, que durante mucho tiempo formó parte del círculo íntimo de Low, también desempeñó un papel central en la participación de los tres hombres en el escándalo.

En el contexto del regreso de Loo, se han planteado algunas preguntas sobre si Low, mejor conocido como Jho Low, consideraría ahora acercarse al gobierno de Malasia para negociar un acuerdo.

Los funcionarios no descartan nada a medida que avanza para resolver todos los asuntos pendientes relacionados con el escándalo de 1MDB. “Estamos tomando las cosas una a la vez. Este (el regreso de Loo) es un buen resultado y veremos cómo se desarrollan las cosas a partir de aquí”, señaló un alto funcionario de la administración cercano al Ministro del Interior Saifuddin.

Loo, que estudió derecho en el Reino Unido, fue socio de Low durante mucho tiempo. Trabajó como oficial sénior de cumplimiento en UBG Group, una corporación que en un momento estuvo controlada por Low, antes de unirse a 1MDB como asesora legal sénior en algún momento a fines de 2011. Desempeñó un papel central en la diversificación de 1MDB hacia el negocio de generación de energía, comprando instalaciones propiedad de entidades que cotizan en bolsa en Malasia, Tanjong Plc, controlada por el magnate Ananda Krishnan, y la potencia del juego Genting Bhd.

El impulso de 1MDB en el negocio de la generación de energía fue financiado por emisiones de bonos por un monto de US$6.500 millones que fueron organizadas por Goldman Sachs. Loo se desempeñó como director de enlace con el banco estadounidense. Las emisiones de bonos de 1MDB también estaban garantizadas por el gobierno de Abu Dhabi a través de sus entidades estatales y las transacciones estaban sujetas a robo y malversación.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., que calificó el fiasco de 1MDB como la peor forma de cleptocracia en la historia reciente, se desviaron más de 1370 millones de dólares de 1MDB durante los tres bonos suscritos por Goldman en 2012 y 2013 y se hizo referencia al llamado “Oficial 3 de 1MDB”, que los investigadores del gobierno de Malasia reconocen como Loo. Del monto total desviado, el Departamento de Justicia dijo que unos 10 millones de dólares terminaron en una cuenta bancaria suiza bajo el nombre de River Dee International SA. El “Oficial 3 de 1MDB” fue identificado como el beneficiario final de la cuenta.

Poco después de que el ex primer ministro Najib Razak fuera destituido del poder en las elecciones generales de mayo de 2018, las otras cohortes de Loo y Low abandonaron el país. Se creía que los lugartenientes clave de Low viajaban por China, Macao y también por Kuwait y Abu Dhabi.

Loo volvió a aparecer en el radar de Malasia cuando la comisión nacional anticorrupción de Malasia (MACC, por sus siglas en inglés) comenzó a negociar un acuerdo de conciliación con otro sospechoso de 1MDB, Kee Kok Thiam, que solía ser empleado de 1MDB.

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