“La mayoría de los países europeos le pedirán sus certificados de exportación del país de origen”, dijo Adegbite. «Si no tiene eso, el oro se confisca y se devuelve a la fuente».
Sobre el papel, los Emiratos Árabes Unidos requieren lo mismo. «Pero, ya ve», agregó Adegbite, «en Dubai miran para otro lado».
El Ministerio de Comercio Exterior de los EAU se negó a responder preguntas sobre el oro de África. Bin Sulayem dijo en una entrevista que una prohibición global del oro transportado a mano en las aerolíneas, un medio tradicional de contrabando, solucionaría el problema. «Tenemos un mejor historial que cualquiera de las principales ciudades», dijo. “La principal queja que recibimos es ‘eres demasiado duro’”.
El contrabando de oro es una práctica milenaria, pero se volvió aún más gratificante a medida que el precio del lingote se disparó a un récord de $ 2 075 la onza en agosto de 2020. Desde entonces, el comercio ilícito ha despegado como nunca antes en África y las autoridades allí han hecho un avance escaso para controlarlo, muestra un análisis de los datos disponibles públicamente de los gobiernos y otras fuentes.
El Ministerio de Finanzas de Sudán, por ejemplo, estima que el 80% de la producción de oro no se registra. Se espera que Ruanda envíe $ 732 millones en metal este año, más de dos veces y media el valor de sus exportaciones de 2019, según cifras del Fondo Monetario Internacional. Eso es a pesar de que Ruanda apenas extrae oro propio, lo que provocó acusaciones del gobierno en el vecino Congo de que el metal precioso se origina en su territorio.
Ruanda está trabajando para convertirse en un centro regional de procesamiento de minerales, lo que explica el aumento de sus exportaciones, dijo la Junta de Minas, Petróleo y Gas de Ruanda en un comunicado. Ha invertido en nuevas instalaciones que «obtienen materias primas de operadores locales y regionales de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios», dijo la junta.
Los informes de la ONU y otras fuentes apuntan a que el 95% de la producción del este y centro de África termina en Dubai. Ese es un problema potencial porque gran parte de la región está designada por la OCDE como un área de conflicto o de alto riesgo, lo que significa que las empresas deben demostrar que el oro importado se obtiene de manera responsable. La Unión Europea trajo legislación este año alineándolo con Esfuerzos de EE. UU. para detener el comercio. Sin embargo, la aplicación es notoriamente difícil.
Uganda, una de las principales refinerías de oro informal o artesanal de África, duplicó con creces sus exportaciones este año financiero a unos 2.250 millones de dólares, según muestran las estadísticas del banco central. Una vez más, los Emiratos Árabes Unidos fue, con mucho, el principal destino, según los datos comerciales de la ONU. La ONU tiene acusado Uganda y Ruanda del comercio de oro de contrabando desde el vecino este del Congo, una región sumida en el conflicto.
Desengancharse es el último paso
En un movimiento sin precedentes, el Asociación del Mercado de Lingotes de Londres, que regula el mercado de oro más grande del mundo, amenazó el año pasado con prohibir a sus refinerías acreditadas obtener metales de países que no cumplían con sus estándares de abastecimiento responsable. Si bien no nombró ningún estado, Bin Sulayem emitió una reprimenda en nombre de Dubai, acusando la asociación de intentar socavar el mercado del oro de los Emiratos Árabes Unidos.
Los Emiratos Árabes Unidos se adhirieron a las recomendaciones de LBMA y «durante mucho tiempo han cooperado con todas las regulaciones internacionales y las mejores prácticas, incluidos los esfuerzos contra el lavado de dinero y el abastecimiento no ético de oro», dijo el ministro de Estado de Comercio Exterior, Thani Al Zeyoudi, en un comunicado a Bloomberg. Noticias. «Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a incorporar los más altos estándares internacionales de oro».
Más de 12 meses después, la LBMA aún no ha cumplido su amenaza. Sakhila Mirza, su consejera general, dijo que la asociación aún está evaluando lo que los Emiratos Árabes Unidos han hecho para combatir el contrabando. La LMBA ve la necesidad de urgencia, pero tiene que actuar dentro de las reglas, y «desconectarse es el último paso», dijo Mirza en una entrevista.
La larga asociación de Dubai con el comercio del oro es evidente en su mercado principal en la parte más antigua de la ciudad, donde decenas de tiendas con elaborados escaparates de collares relucientes, corpiños y gafas de sol se alinean en una pasarela peatonal. Las operaciones comerciales se llevan a cabo en una madriguera de conejos adyacente a un edificio, donde los hombres corren entre oficinas pequeñas, algunas con puertas de seguridad reforzadas.
Varios comerciantes que hablaron bajo condición de anonimato porque temían repercusiones dijeron que se arriesgaban a que las refinerías emiratíes les cortaran el suministro si hacían demasiadas preguntas sobre su procedencia. Aún así, los controles se han apretado para abordar el lavado de dinero, y los clientes que gastan más de $ 15,000 deben presentar sus documentos de identidad y fuente de fondos.
Durante su visita el mes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos Adeyemo señaló que los esfuerzos de aplicación más fuertes dirigidos a las finanzas ilícitas podrían dar a los Emiratos Árabes Unidos una ventaja competitiva en la región, según las dos personas con conocimiento de las conversaciones. El Departamento del Tesoro se negó a comentar a través de un portavoz de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quien pidió no ser identificado debido a la naturaleza sensible de la política de sanciones.
Verdadero país de origen
Thani Al Zeyoudi dijo a los periodistas el mes pasado que Dubai introducirá un sistema de acceso público para monitorear las importaciones y exportaciones de oro, y el Centro de productos básicos de DubaiEl «Estándar de buena entrega» se implementará en todo el país, aunque solo sea de forma voluntaria. Todas las refinerías de oro en los Emiratos Árabes Unidos deberán realizar auditorías que demuestren que las entregas de lingotes se obtienen de manera responsable, a partir de febrero, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado en diciembre.
«Estamos tratando de ser un verdadero centro en lo que respecta al comercio de oro», dijo Thani Al Zeyoudi. «Así que le damos la bienvenida al mundo, le damos la bienvenida a cualquiera que quiera comerciar y queremos asegurarnos de cumplir con los estándares internacionales a través de los estándares de entrega».
En octubre, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza instruido Las refinerías suizas deben tomar medidas para identificar el verdadero país de origen de todo el oro que emana de los Emiratos Árabes Unidos, diciendo que era necesario para asegurarse de que no se les enviaran suministros ilícitos. Bin Sulayem recurrió nuevamente a LinkedIn para decir que los Emiratos hicieron cumplir las pautas de la OCDE sobre el abastecimiento de minerales y acusado las autoridades suizas de la hipocresía.
Michael Bartlett-Vanderpuye, el presidente de M&C Group Global, que extrae y obtiene oro de Ghana que se vende principalmente a clientes en los Emiratos Árabes Unidos, describió los enfrentamientos con Londres y Suiza como “un juego de poder del oro internacional” con cada centro protegiendo su territorio.
“Siempre me resultó muy difícil creer que la gente realmente pueda traer oro a los Emiratos Árabes Unidos sin la documentación”, dijo. «Cuando miro el sistema en el aeropuerto, lo encuentro casi imposible».
Refinador suizo Metalor Technologies SA permanece escéptico.
“No creemos que todo lo que viene de Dubai sea ilegal, pero tenemos dudas sobre la legitimidad de parte de la integridad de la cadena de suministro”, dijo en una entrevista José Camino, consejero general del grupo Metalor. «Estamos felices de pasarlo».
Poco consuelo
Los partidarios de Dubái afirman que los datos de las aduanas africanas no son fiables e incluso la ONU no puede medir con precisión los flujos comerciales ilícitos. A puerta cerrada, los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos señalan con el dedo a sus homólogos de África y a los falsificadores que ocultan los orígenes del oro al emitir documentos que son imposibles de distinguir de los reales.
Eso es poco consuelo para las autoridades de la República Democrática del Congo, un vasto país de África central que lucha por reconstruirse después de más de dos décadas de conflicto. Tiene algunas de las reservas más ricas del mundo, incluida Kibali en el noreste del país, la mina de oro más grande de África, pero, perversamente, la República Democrática del Congo es uno de los mayores perdedores del comercio ilícito de oro.
Un ejército de pequeños mineros opera por debajo del radar del gobierno, pero los datos muestran que la industria informal generó solo $ 2.4 millones en exportaciones oficiales de oro el año pasado. Las estadísticas de la ONU y el FMI sugieren que los frutos de su trabajo cruzaron la frontera: Uganda y Ruanda enviaron lingotes por valor de 1.800 millones de dólares y 648 millones de dólares respectivamente en 2020, a pesar de tener poco oro propio.
“Es nuestro”, dijo el ministro de Finanzas congoleño, Nicolas Kazadi, en una entrevista en su oficina en la capital, Kinshasa. «Es oro del Congo».
Según la ley estadounidense, el oro del Congo y sus vecinos se considera un «mineral de conflicto, ”Lo que significa que las empresas que cotizan en bolsa en los EE. UU. Deben informar a la Comisión de Bolsa de Valores si podrían estar utilizando oro extraído en áreas de conflicto, pero no hay sanción por hacerlo. Un informe de junio de expertos de la ONU encontró que gran parte del comercio ilegal de oro en el Congo es supervisado por grupos armados o soldados, que lo trafican a través de las fronteras o lo vuelan directamente a Dubai utilizando documentos falsificados para ocultar su origen.
Sasha Lezhnev, consultora de políticas del grupo anticorrupción con sede en Washington The Sentry, dijo que los Emiratos Árabes Unidos no responsabilizan públicamente a las refinerías que comercian con oro en conflicto. “Dubai es el eje del cambio en el comercio del oro en África central y oriental”, dijo.
El contrabando también preocupa al gobierno de Nigeria, donde la mayoría de los minerales son extraídos por al menos 100.000 mineros informales cuyas operaciones son difíciles de regular e imponer impuestos. La producción formal de oro totalizó solo 1.288 kilogramos el año pasado, casi todos los cuales fueron a Dubai, según datos del gobierno nigeriano.
Se están realizando esfuerzos para formalizar la industria. Fatima Shinkafi es directora de la Iniciativa Presidencial de Minería de Oro Artesanal, que ha registrado 10000 mineros informales y está desarrollando una cadena de suministro mediante la cual su producción se enviará a refinerías certificadas por LBMA en Europa, se procesará y se transferirá al banco central para impulsar la inversión extranjera de Nigeria. reservas.
Adegbite, el ministro de Minas, quiere trabajar con los Emiratos Árabes Unidos para combatir el contrabando, y dice que incluso propuso a su gobierno que dividiera las ganancias «50-50» con las autoridades emiratíes de cualquier oro nigeriano no declarado recuperado. El Ministerio de Economía de los EAU y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico sobre la propuesta del ministro.
En Sudán, más de 2 millones de pequeños mineros producen alrededor del 80% del oro del país. Se les paga alrededor de una cuarta parte menos por lo que extraen de lo que obtendrían en los mercados internacionales y se les cobra un impuesto de 64 dólares por cada onza de producción, lo que anima a algunos a eludir los canales comerciales oficiales.
Parte del comercio interno de Sudán ocurre en un edificio húmedo de seis pisos en el centro de Jartum, la capital, donde los hombres derriten pepitas en bruto en bares y se puede ver a los comerciantes salir de las instalaciones con montones de dinero en efectivo envueltos en film transparente. El oro comercializado ilícitamente se envía por avión a Dubai a través del poroso aeropuerto internacional o se transmite a los vecinos Egipto, Etiopía y Chad, según expertos de la industria.
La agitación política ha frustrado los esfuerzos por garantizar que el pueblo de Sudán se beneficie de su dotación de minerales. El dictador Omar al-Bashir fue derrocado en un levantamiento popular en 2019, luego un gobierno de transición fue derrocado en un golpe de estado el 25 de octubre cuando los militares se reafirmaron.
Las fuerzas de seguridad han establecido bloqueos de carreteras entre las zonas mineras y Jartum para combatir el contrabando. Pero los controles siguen siendo lamentablemente inadecuados, según Dafalla Idriss, vicepresidente de un panel en el estado de River Nile creado para congelar los activos saqueados por el régimen de al-Bashir.
“Hay corrupción dentro de todas las instituciones gubernamentales”, dijo. “El oro que sale del país se nos pasa a todos”.
– Con la asistencia de Ben Bartenstein, William Clowes, Eddie Spence, Leanne de Bassompierre, Yinka Ibukun, Prinesha Naidoo, Daniel Flatley y Saul Butera.
