Redacción NM
Las autoridades estadounidenses dijeron que la estafa que provocó la incautación involucraba un fraude de criptoinversión conocido como matanza de cerdos. En tales esquemas, los estafadores manipulan a personas desprevenidas que conocen en línea, persuadiéndolas a invertir en esquemas falsos de criptomonedas.
El Servicio Secreto de Estados Unidos confiscó la criptomoneda de una cuenta a nombre de Wang Yicheng en junio, según un documento presentado por las autoridades estadounidenses ante un tribunal federal de Massachusetts. La criptomoneda valía alrededor de 500.000 dólares en ese momento. El dinero robado inicialmente a una víctima de Massachusetts fue rastreado hasta la cuenta de Wang, según el documento del 21 de noviembre.
El artículo del 23 de noviembre detalla cómo una cuenta de criptomonedas a nombre de Wang recibió más de 90 millones de dólares en los últimos años, según documentos y registros de transacciones. De eso, al menos 9,1 millones de dólares provinieron de una billetera de criptomonedas que, según la firma estadounidense de análisis de blockchain TRM Labs, estaba vinculada a estafas de matanza de cerdos.
El informe destacó el ejemplo de un hombre de California cuya familia dijo que lo estafaron con alrededor de 2,7 millones de dólares. Envió dinero a billeteras de criptomonedas que canalizaron fondos a la cuenta a nombre de Wang, según mostró el informe.
El reciente expediente judicial estadounidense citaba otro ejemplo, el de un residente de Cambridge, Massachusetts. Supuestamente le estafaron unos 478.000 dólares en criptomonedas, que se desviaron a dos cuentas de criptomonedas, una de las cuales estaba a nombre de Wang.
Los detalles de la cuenta proporcionados en el expediente judicial de EE. UU. (incluido quién estaba registrado, dónde se encontraba, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta y la dirección de la billetera de criptomonedas correspondiente) coinciden con los detalles de la cuenta de Wang resaltada en el informe de Reuters.
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Las autoridades estadounidenses dijeron que la cuenta a nombre de Wang había recibido más de 90 millones de dólares desde que se abrió en 2020, según la presentación, que era una declaración jurada de la agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos, Heidi Robles.
«Este nivel de actividad es indicativo de una cuenta controlada por una organización criminal con el propósito de lavar fondos robados», dijo Robles en el documento.
Wang no respondió a las solicitudes de comentarios. El jefe de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de la policía tailandesa declinó hacer comentarios.
El grupo comercial que Wang representó se llama Asociación Comercial de Intercambio Económico entre Tailandia y Asia. En respuesta a las preguntas para este artículo, dijo que cumplía con las leyes y regulaciones y no apoyaba actividades ilegales. Dijo que los negocios y los asuntos personales de Wang «no tenían nada que ver con la asociación comercial», y agregó que Wang ya no era parte del grupo y ya no estaba en contacto con él.
El grupo tailandés-asiático dijo anteriormente en una carta del 4 de diciembre que Wang dejó su junta directiva hace más de tres meses. Esto se debió a que Wang no pagó las nuevas cuotas de membresía del grupo comercial, así como a “razones personales”, sobre las cuales la carta no daba más detalles.
El grupo dijo que realizó verificaciones de antecedentes de Wang cuando originalmente solicitó ser miembro y después del informe de Reuters del 23 de noviembre no encontró antecedentes penales.
La presentación ante el tribunal estadounidense fue parte de una acción de decomiso civil, en la que el gobierno busca aprobación judicial para tomar posesión de los activos incautados que alega están vinculados a un delito. Estados Unidos no ha presentado una acción penal relacionada con el caso, dijo la Fiscalía Federal en Massachusetts en el momento de su presentación en noviembre.
El fiscal federal interino Joshua Levy en Massachusetts dijo a Reuters que su oficina ha estado utilizando decomisos civiles para recuperar fondos robados a través de esquemas de fraude con criptomonedas. «A pesar de la naturaleza aparentemente esquiva de las transacciones con criptomonedas, las fuerzas del orden se están adaptando y evolucionando», dijo en un comunicado.
