in

Ejecutivo israelí en banco suizo sospechoso de fraude masivo

Avy Lugassy  credit: Gil Gibli

Avy Lugassy, ​​un alto ejecutivo del banco suizo Hyposwiss Private Bank en Ginebra, fue arrestado bajo sospecha de fraude a gran escala. Lugassy, ​​quien nació en Israel y vive en Suiza desde hace décadas, es sospechoso de robar de las cuentas de los clientes del banco.

Según informes de los medios suizos, el monto del robo es de 30-40 millones de francos suizos (NIS 100-140 millones), pero la información que ha llegado a «Globes» indica que la cantidad podría llegar a NIS 350 millones. El banco gestiona unos siete mil millones de francos suizos. Lugassy fue arrestado el 5 de septiembre luego de haber sido suspendido por el banco, y su arresto se extendió por tres meses.

La detención se produjo a raíz de un control de rutina realizado por el propio banco, en el que se encontraron irregularidades en los documentos. El banco se puso en contacto con la policía para presentar una denuncia y con el regulador bancario de Suiza. El expediente fue transferido al Ministerio Público en Ginebra y el banco continúa cooperando con la investigación.

Según el informe del sitio web de negocios suizo Bilan, Lugassy admitió los hechos en una audiencia y reveló las cuentas que se habían visto afectadas por su malversación. Lugassy explicó que había «caído en la trampa para ocultar las pérdidas masivas de uno de sus antiguos clientes en 2015, y el esquema era lo suficientemente complejo y sofisticado para eludir las reglas y procedimientos internos del banco y defraudar a sus clientes». La sospecha es que los clientes recibieron documentos falsificados que atestiguan depósitos que en realidad nunca se realizaron.

El abogado de Lugassy es Adv. Philippe Grumbach, muy conocido en la comunidad judía de Ginebra. En respuesta a la consulta de «Globes», Grumbach respondió: «No tengo comentarios. Puedo confirmar que lo represento junto con mi colega David Bitton, pero no responderé».

Cuarta parte de los clientes de Hyposwiss israelíes

Alrededor del 25% de los clientes del banco son israelíes adinerados, algunos de los cuales se han visto afectados por las acciones de Lugassy. Entre ellos se encuentran figuras de alto nivel en el mundo empresarial de Israel que han hecho negocios en Europa del Este. Lugassy trabajó con los clientes israelíes, con algunos de los cuales estuvo en contacto directo.

«Globos» ha aprendido que Adv. Benny Baratz, del bufete de abogados Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz, representa a los clientes israelíes afectados del banco, que tienen la intención de presentar una demanda a través de él contra el banco y contra Lugassy. Baratz rechazó la solicitud de comentarios sobre el asunto de «Globes».

El caso ha causado revuelo en la comunidad judía de Ginebra, y muchos israelíes conocen a Lugassy por su actividad filantrópica en Keren Hayesod (Llamamiento de Israel Unido) en Ginebra. En el banco y entre los conocidos de Lugassy la gente estaba muy sorprendida por las denuncias. Las personas cercanas a él, que lo conocen desde hace años, lo describen como una buena persona, muy activa en las causas israelíes.

En 1989, Lugassy participó activamente en la división de Liderazgo Joven de Keren Hayesod, que forma parte de la Agencia Judía y se creó para recaudar dinero para la Organización Sionista Mundial. Cuatro años más tarde, fue elegido presidente del Liderazgo Joven. Desde 2015, se ha desempeñado como presidente de la campaña de Keren Hayesod en Ginebra. Keren Hayesod es un círculo social en Ginebra que organiza eventos en salones de banquetes de lujo y eventos de recaudación de fondos en los que han participado personalidades destacadas de los negocios y las artes. Los eventos recaudan grandes cantidades de dinero. Lugassy recibiría delegaciones israelíes en las noches de recaudación de fondos, con celebridades entre ellos. Según los informes, a los actos han asistido Tzipi y Bar Refaeli y el exjefe del Mossad Tamir Pardo.

Lugassy nació en 1962 en Kiryat Gat y tenía quince años cuando sus padres se mudaron a Ginebra. Su padre era banquero y el primer emisario de Keren Hayesod en Suiza. Regresó a Israel para alistarse en las FDI, y al final de su servicio militar regresó a Ginebra y a principios de la década de 2000 comenzó a trabajar en Atlas, un banco propiedad de Maurice Dwek. El banco fue adquirido por el holding suizo Mirelis, y su actividad se fusionó posteriormente con la de Hyposwiss. En la fusión, Lugassy trajo consigo a sus clientes. Se casó con Marcella Dwek, hija del difunto Maurice Dwek, quien tenía acciones en Hyposwiss. Tienen hijos adultos y ahora están divorciados.

El banco, que tiene su sucursal principal en el centro de Ginebra, se especializa en banca privada y tiene una amplia actividad con clientes israelíes que han realizado salidas de inversiones. Más del 70% de las acciones del banco son propiedad de la familia Lawi, y el presidente del banco es Solly Alain Lawi.

En 2016, el banco compró el negocio del banco suizo IDB Swiss Bank de Israel Discount Bank por $ 11 millones. Al mismo tiempo, abrió una oficina de representación en Israel, dirigida por Avi Selma y ubicada en Herzliya. En 2019 compró la operación suiza de Bank Hapoalim y en 2021 la de Mizrahi Tefahot Bank por 160 millones de NIS. A lo largo de los años, ha ganado más y más clientes israelíes y el año pasado representaron el 25% de su base de clientes.

Avy Lugassy no ha sido condenado por ningún delito y tiene derecho a la presunción de inocencia.

Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 21 de septiembre de 2022.

© Copyright de Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2022.


Fuente

Publicado por notimundo

¿Pueden los 49ers recuperarse?  5 preguntas candentes para los 49ers contra Seattle

¿Pueden los 49ers recuperarse? 5 preguntas candentes para los 49ers contra Seattle

Empresas japonesas y australianas colaboran en la torre de madera más alta del mundo