Redacción NM
El abogado y asesor fiscal alemán, Hanno Berger, fue declarado culpable el martes y sentenciado a ocho años de prisión por lo que se cree que es uno de los mayores casos de fraude de la posguerra en Alemania.
El hombre de 72 años fue declarado culpable de tres cargos de evasión de impuestos que se cometieron entre 2007 y 2011.
¿Qué fue el escándalo cum-ex?
El escándalo ‘cum-ex’ fue un plan de negociación de acciones que costó al estado alemán miles de millones de euros y a las tesorerías estatales de toda Europa más de 55.000 millones de euros (58.500 millones de dólares).
La estafa fiscal consistía en transferir rápidamente acciones de grandes empresas a un grupo de bancos, inversores y fondos de cobertura en el momento en que se pagaban los dividendos para que pareciera que había más de un propietario, cada uno con derecho a una devolución de impuestos. Cada uno de ellos reclamaría de manera fraudulenta este descuento sobre el dividendo de una sola acción.
El comercio de esta naturaleza se prohibió formalmente en Alemania en 2012, pero el estado continuó procesando acuerdos anteriores, alegando que estos también contravenían las leyes anteriores.
El escándalo había sido el foco de varias investigaciones en toda Alemania, y el gobierno quería recuperar los miles de millones de euros que, según dice, fueron robados de las arcas estatales.
Por su parte, Berger fue condenado a devolver más de 13 millones de euros.
¿Cómo estuvo involucrado Berger?
Los fiscales acusaron a Berger de crear y promover el esquema comercial cum-ex, en el que se defraudó al estado alemán. Dijeron que se benefició personalmente por una cantidad de 27,3 millones de euros entre 2007 y 2013.
Durante los comentarios finales en un tribunal en Bonn la semana pasada, los fiscales afirmaron que Berger orquestó las estafas fiscales que ascendieron a 278 millones de euros extraídas de los contribuyentes alemanes.
La sentencia es la más dura que han anunciado los jueces alemanes en relación con el escándalo. Las investigaciones han estado en curso durante ocho años, abarcando 1.500 sospechosos y 100 bancos en cuatro continentes, según funcionarios del gobierno.
Berger es el profesional de más alto perfil en ser condenado por el escándalo cum-ex hasta ahora y fue condenado después de un juicio que duró ocho meses.
los, kb/msh (Reuters, dpa)
