Redacción NM
El CEO de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, testifica durante una audiencia del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en Capitol Hill el 22 de septiembre de 2022 en Washington, DC.
Drew Angerer | Getty images
JPMorgan Chase El CEO Jamie Dimon en una entrevista el jueves dijo que estaba «muy triste» de que el banco tuviera alguna relación comercial con Jeffrey Epstein, pero negó que la empresa sea legalmente responsable por el tráfico sexual del depredador muerto.
Dimon también dijo, en la entrevista televisada con Bloomberg, que si JPMorgan hubiera sabido todo lo que se ha hecho público en los últimos años sobre su excliente Epstein “habríamos hecho las cosas de manera diferente”.
Dimon está programado para dar una declaración a partir del 26 de mayo por demandas civiles presentadas en el tribunal federal de Manhattan. corte por el gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. y un Epstein abuso sexual acusador. Las demandas acusan a JPMorgan de permitir y beneficiarse del tráfico sexual de Epstein, que incluía enviar mujeres jóvenes a las Islas Vírgenes para que él y otros abusaran de ellas en su isla privada allí.
Las presentaciones judiciales de esta semana muestran en detalle que, durante años, los empleados de JPMorgan compartieron entre sí sus preocupaciones sobre tener a Epstein como cliente, mucho antes de que el banco terminara su relación con él.
“Estoy tan triste de que tuviéramos alguna relación con ese hombre”, dijo Dimon a Bloomberg el jueves.
«Sabes, teníamos a los mejores abogados evaluando, desde el [U.S. Securities and Exchange Commission] ejecución, la [Department of Justice]ya sabes, y obviamente, si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos hoy, habríamos hecho las cosas de manera diferente».
“Pero es muy desafortunado y tengo un profundo respeto por estas mujeres”, dijo Dimon.
«Eso no significa que seamos responsables por la acción de un individuo, pero tengo un profundo respeto por ellos, mi corazón está con ellos», dijo.
Epstein, que era cliente del banco desde 1998 y tenía millones de dólares en depósito, se declaró culpable en 2008 de un cargo del estado de Florida de solicitar sexo a una niña menor de edad. Fue condenado a 13 meses de cárcel.
A pesar de esa convicción, Epstein siguió siendo cliente de JPMorgan hasta 2013.
Una foto policial de Jeffrey Epstein publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU.
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.
JPMorgan recientemente intentó transferir la responsabilidad legal de su relación con Epstein a Jes Staley, el exjefe de banca de inversión de la firma, quien tuvo un contacto cercano con Epstein durante los años cuando era cliente.
Pero en una audiencia judicial en marzo, un abogado de las Islas Vírgenes le dijo al juez Jed Rakoff que «Jamie Dimon sabía en 2008 que su cliente multimillonario era un traficante de sexo.»
«Si Staley es un empleado deshonesto, ¿por qué no lo es Jamie Dimon?». dijo la abogada, Mimi Liu, en esa audiencia.
“Staley sabía, Dimon sabía, JPMorgan Chase sabía” sobre la conducta criminal de Epstein, dijo Liu. “Rompieron todas las reglas para facilitar su tráfico sexual a cambio de la riqueza, las conexiones y las referencias de Epstein”.
Liu dijo que el banco debería haber marcado como sospechosas las transacciones en efectivo y las transferencias electrónicas de Epstein, que incluían el envío de cientos de miles de dólares a varias mujeres.
Un abogado de JPMorgan en esa audiencia negó que Dimon tuviera algún «conocimiento específico» sobre Epstein, y una portavoz del banco dijo que «Jamie Dimon no recuerda haber revisado las cuentas de Epstein».
Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil.
Desde entonces, varios antiguos amigos y socios de Epstein, entre ellos Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña, han sido criticados por sus relaciones con el depredador.
Staley renunció como CEO de Barclays en noviembre de 2021 debido a sus vínculos con Epstein.
Un correo electrónico del 2 de noviembre de 2006 hecho público esta semana en los documentos judiciales de una de las demandas contra JPMorgan destaca la preocupación que un alto funcionario del banco tenía sobre Epstein.
El correo electrónico fue enviado por Ann Borowiec, entonces jefa de relaciones con inversores de JPMorgan, a Staley, quien entonces era director general de la división de gestión de activos de JPMorgan. El asunto del mensaje es: «Epstein, por favor llámame».
Borowiec comenzó el mensaje pidiéndole a Staley, que estaba en un avión a Hong Kong, que la llamara cuando pudiera con respecto a una próxima reunión que su equipo tenía programada, aparentemente con Epstein.
«Además, después de haber realizado un poco de diligencia debida, tengo preocupaciones sobre la gestión de riesgos con este cliente», escribió. «Tenemos un mal historial interno de riesgo… como saben. ¿Jeffrey seguirá involucrado aquí? ¿Cómo estamos gestionando el riesgo aquí? Por favor llame. Gracias Ann».
En enero de 2011, varios años después de que Epstein se declarara culpable del caso del estado de Florida y se convirtiera en un delincuente sexual registrado, una directora ejecutiva de JPMorgan llamada Maryanne Ryan, que era gerente de cumplimiento, escribió un correo electrónico a Philip DeLuca, director de cumplimiento del banco, señalando un «reunión de respuesta rápida sobre Epstein, el sórdido PB [private banking] cliente.»
DeLuca respondió: «Este es el tipo al que le gustan las chicas jóvenes, ¿correcto? ¡Espero que no se derrumben!».
Una cadena de correos electrónicos de junio de 2013 entre Ryan y DeLuca contiene un archivo adjunto que detalla aspectos de la relación del banco con Epstein «que se remitió previamente al comité de riesgo reputacional de PB».
El correo electrónico señala que en julio de 2008, PB Risk «refirió a Jeffrey Epstein a AML [Anti-Money Laundering] Investigaciones por actividad excesiva de efectivo».
«Del mismo modo, durante el curso de la revisión de la actividad de la transacción, una revisión de código abierto de los informes de los medios arrojó varios artículos negativos en los medios que alegaban conexiones entre Jeffrey Epstein y la prostitución/comercio sexual con menores».
La sección copiada del correo electrónico continúa diciendo que las investigaciones de AML y PB Risk mantuvieron conversaciones que «reconfirmaron» que habían documentado los antecedentes negativos de Epstein y «lo marcaron como de alto riesgo». La sección señala que, en octubre de 2010, Investigaciones AML «intensificó las noticias que indicaban un interés renovado de las fuerzas del orden público en Epstein y solicitó una llamada de respuesta rápida».
Una cadena de correos electrónicos con DeLuca muestra que se realizó una llamada de respuesta rápida en enero de 2011, luego de lo cual Epstein fue nuevamente retenido como cliente, pero se llegó a un acuerdo de que «Catherine Keating y William Langford le explican a Jes Staley cómo la existencia de Epstein La relación podría socavar el Proyecto de trata de personas actualmente en curso dentro de las investigaciones ALD». Keating fue director ejecutivo de JPM Private Bank desde 2005 hasta julio de 2011.
Ese proyecto contra el lavado de dinero fue encabezado por Langford, quien antes de unirse a JPMorgan en 2006 fue funcionario de políticas regulatorias en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.
«Langford mencionó que informó a Steven Cutler sobre la prensa potencial y la óptica relacionada con el mantenimiento de la relación con Epstein y, al mismo tiempo, encabezó el esfuerzo de trata de personas dentro de AML», dice el correo electrónico. Cutler fue abogado general y director de actividades legales y de cumplimiento.
«No hay cambios en la retención», concluye el correo electrónico.
