Redacción NM
El CEO del criptoprestamista en bancarrota Celsius es arrestado después de investigar su colapso mientras la SEC también inicia una investigación sobre él.
- Alex Mashinsky, de 57 años, está siendo demandado por tres agencias reguladoras por fraude después del colapso de su criptoprestamista el año pasado.
- La implosión de Celsius dejó un déficit de $ 1.19 mil millones según las declaraciones de bancarrota
- Es el último de una serie de casos federales contra empresas criptográficas después de que la industria colapsara el verano pasado.
El ex director ejecutivo del criptoprestamista en quiebra Celsius ha sido arrestado y acusado de fraude.
Alex Mashinsky, de 57 años, está siendo demandado por tres agencias reguladoras, la Comisión de Bolsa y Valores, Futuros de Productos Básicos y la Comisión Federal de Comercio, por el colapso de su empresa.
Celsius fue uno de varios negocios de criptomonedas que implosionaron en el colapso de la industria el verano pasado.
En junio de 2022, congeló alrededor de $ 8 mil millones en depósitos de cientos de miles de clientes cuando los usuarios se apresuraron a retirar sus tenencias. Luego, la empresa se declaró en bancarrota y declaró un déficit de $ 1.19 mil millones.
Los fiscales alegan que el criptoempresario «orquestó un esquema para defraudar a los clientes de Celsius Network LLC y sus entidades relacionadas» entre 2018 y junio de 2022. documentos judiciales revelado el jueves revelar.
Alex Mashinsky, de 57 años, ha sido arrestado y acusado de fraude
Mashinsky fotografiado con su esposa Krissy Mashinsky en 2020 antes del colapso de la compañía
El ex director ejecutivo del criptoprestamista en bancarrota enfrenta demandas de tres agencias federales
La SEC cree que el empresario nacido en Ucrania prometió falsamente a los inversores una inversión segura, los engañó sobre el éxito financiero de la empresa y manipuló de manera fraudulenta el precio del propio token criptográfico de la empresa.
También creen que los miles de millones de dólares que la empresa recaudó de los inversores a través de tokens criptográficos deberían haberse registrado como valores en la agencia.
La Comisión Federal de Comercio también abofeteó a Celsius con una multa de $ 4.7 mil millones que debe pagar después de que termine de reembolsar a sus clientes a través del proceso de bancarrota.
Celsius había ganado popularidad por ofrecer tasas de interés de hasta el 17% en depósitos de activos digitales.
Sin embargo, cuando colapsó la supuesta moneda estable TerraUSD, Celsius se quedó con un gran agujero en su balance y no pudo cumplir con los retiros de los clientes y finalmente se declaró en bancarrota.
Los reguladores creen que Mashinsky hizo declaraciones engañosas sobre la posición financiera de Celsius, como cuando afirmó falsamente que la compañía había ganado $50 millones con una oferta inicial de monedas cuando en realidad había recaudado menos del 65% de esa meta.
Las agencias federales que actúan contra Mashinsky marcan el último capítulo de una serie de criptocasos civiles y penales este año.
El más destacado entre ellos es el caso contra Sam Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años, que tuvo un auge en los activos digitales para acumular un patrimonio neto estimado de $ 26 mil millones.
Se convirtió en un influyente donante político y filantrópico antes de que su empresa, FTX, se declarara en quiebra.
Celsius congeló alrededor de $ 8 mil millones en depósitos de cientos de miles de clientes en junio pasado cuando los usuarios se apresuraron a retirar sus tenencias.
FTX, el criptointercambio en bancarrota fundado por Sam Bankman-Fried, está considerando reanudar las operaciones bajo una nueva administración, ya que busca pagar a los acreedores.
Los fiscales federales han alegado que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar pérdidas en su empresa filantrópica Alameda, comprar propiedades de lujo en las Bahamas y gastar enormes donaciones políticas.
FTX ha estimado que aproximadamente $ 8.7 mil millones en activos de clientes fueron malversados del intercambio.
En noviembre, FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos luego de su espectacular colapso que hizo temblar a la industria de activos digitales.
En los días previos a la falla, los clientes del intercambio de criptomonedas retiraron miles de millones de dólares, lo que redujo la liquidez de la empresa.
Un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance también fracasó, lo que precipitó el colapso de más alto perfil de las criptomonedas en los últimos años.
Bankman-Fried se declaró inocente de 13 cargos de fraude y conspiración, aunque reconoció que FTX tenía una gestión de riesgos inadecuada.
