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El cerebro detrás del esquema Ponzi de $ 300 millones dirigido a miles de veteranos encarcelados durante diez años

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. capturó al propietario de Future Income Payments LLC, Scott Kohn, en una playa de San Diego el sábado.

El cerebro detrás del esquema Ponzi de $ 300 millones dirigido a miles de veteranos vulnerables en 25 estados para financiar su propio estilo de vida lujoso es encarcelado durante diez años.

  • El autor intelectual del esquema Ponzi de $ 300 millones Scott Kohn, de 68 años, encarcelado por diez años
  • Usó los fondos para comprar una mansión en el Pacífico de $ 4.8 millones, obras de arte y autos llamativos.
  • El esquema estafó a 2500 personas y puso a 13 000 veterinarios en préstamos depredadores

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. capturó al propietario de Future Income Payments LLC, Scott Kohn, en una playa de San Diego el sábado.

El cerebro detrás de un esquema Ponzi de $300 millones dirigido a veteranos militares vulnerables ha sido encarcelado durante diez años, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Carolina del Sur.

Scott Kohn, de 68 años, de Newport, California, fue acusado en 2019 por el esquema fraudulento que usó para financiar un estilo de vida opulento desde una mansión de $ 4.8 millones con vistas panorámicas del Océano Pacífico.

El estafador fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal junto con los co-conspiradores Kraig Aiken, David Kenneally y Joseph Hipp por su plan para estafar a los veteranos con préstamos garantizados contra sus pensiones que tenían tasas de interés astronómicas.

El juez Bruce Hendricks también ordenó a Kohn que pierda $297 millones además de la pena de prisión y que sea puesto en libertad supervisada por un período de tres años una vez que salga.

Entre 2011 y 2018, cuando colapsó el esquema, su compañía proporcionó adelantos en efectivo a veteranos y jubilados que luego serían reembolsados ​​por sus pensiones, con $310 millones depositados en cinco cuentas controladas por Kohn y sus asociados.

Kohn depositó al menos un tercio de esa enorme suma, informa The Greenville News. Se informa que también gastó enormes sumas de dinero en costosos vehículos y obras de arte.

A los comerciantes financieramente vulnerables no se les dijo que los avances tenían tasas de interés que podrían superar el 240 por ciento anual.

El cerebro detrás del esquema Ponzi de $ 300 millones dirigido a miles de veteranos encarcelados durante diez años

Scott Kohn, de 68 años, de Newport, California, fue acusado en 2019 por el esquema fraudulento que usó para financiar un estilo de vida opulento desde una mansión de $ 4.8 millones con vistas panorámicas del Océano Pacífico.

Kohn vivía en el regazo del lujo, residiendo en una exclusiva comunidad cerrada al sur de Los Ángeles, donde su mansión de $ 4.8 millones contaba con vistas panorámicas del Océano Pacífico.

Kohn vivía en el regazo del lujo, residiendo en una exclusiva comunidad cerrada al sur de Los Ángeles, donde su mansión de $ 4.8 millones contaba con vistas panorámicas del Océano Pacífico.

El dinero inicial provino de inversionistas a quienes se les prometió hasta un ocho por ciento de devolución de sus inversiones. Se colocaron hasta 13.000 veteranos en los préstamos de explotación.

La diferencia entre las tasas de interés que pagaron los comerciantes y el interés que recibieron los inversionistas permitió a Kohn y tres asociados ganar cientos de millones de dólares.

Kohn dirigía una corporación llamada Future Income Payments LLC, según los fiscales. Al menos 2600 personas cayeron en la estafa e invirtieron en la corporación.

Kohn ordenó a sus empleados que usaran publicidad nocturna e Internet para llegar a la gente, y más de 90 habitantes de Carolina del Sur estaban entre los atrapados, según la serie Indebted de The News.

Kohn y sus cómplices solicitarían entonces a los jubilados en dificultades financieras -en su mayoría veteranos militares- y les ofrecerían una suma global de dinero por adelantado a cambio de una cesión de los derechos a sus pensiones mensuales y pagos por discapacidad, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Fue acusado de conspiración para participar en fraude postal y electrónico, según el FBI, que publicó un cartel de

Fue acusado de conspiración para participar en fraude postal y electrónico, según el FBI, que publicó un cartel de «Se busca» del estafador.

De acuerdo a Las noticias de Greenvillelas presuntas víctimas de Kohn incluyeron a un veterano de la guerra de Vietnam que necesitaba dinero en efectivo para el tratamiento del cáncer de su esposa y una viuda de Minnesota que necesitaba dinero para la cirugía de su amado perro.

Mientras tanto, Kohn vivía en el regazo del lujo, residiendo en una exclusiva comunidad cerrada al sur de Los Ángeles, donde su mansión de $ 4.8 millones contaba con vistas panorámicas del Océano Pacífico.

Kohn inicialmente se dio a la fuga cuando fue acusado en marzo de 2019, y el FBI le hizo un cartel de «Los más buscados».

Agentes de los US Marshals lo capturaron en una playa de San Diego en septiembre de ese año.

El esquema Ponzi afectó a personas en al menos 25 estados, desde Carolina del Sur hasta Minneota.

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Publicado por notimundo

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