La Dirección de Ejecución ha registrado la declaración del actor Mallika Sherawat y de un actor de televisión en una investigación de blanqueo de dinero contra un sitio web de apuestas, propiedad de algunos ciudadanos paquistaníes, que también retransmitía «ilegalmente» partidos de la Copa Mundial masculina T20, dijeron el miércoles fuentes oficiales.
La agencia federal emprendió la semana pasada nuevas búsquedas sobre este caso en Delhi, Mumbai y Pune en el marco de la investigación contra el portal Magicwin. (Lea también: ‘Bollywood no estaba preparado para mí’; cómo Mallika Sherawat enfrentó la brutal reacción de la industria)
Mallika y Pooja registran declaraciones
Las fuentes dijeron que la agencia había pedido a Sherawat y al actor de televisión Pooja Banerjee que respondieran a algunas consultas sobre este caso por correo electrónico o mediante un representante oficial.
Dijeron que Sherawat, de 48 años, presentó su declaración a la oficina del Departamento de Emergencias en Ahmedabad la semana pasada enviando sus respuestas a través de un representante autorizado y por correo electrónico, mientras que Banerjee declaró ante el oficial de investigación (IO) y registró su declaración bajo las disposiciones de la Prevención de Ley de Lavado de Dinero (PMLA).
Sherawat ha actuado en varias películas hindi, mientras que Banerjee ha desempeñado un papel en la serie de televisión Kasautii Zindagii Kay.
Se entiende que los dos han llevado a cabo alguna actividad de promoción relacionada con Magicwin y, prima facie, no se los considera acusados en el caso, según las fuentes. Se espera que la agencia interrogue pronto a más actores y celebridades en este caso.
El ED, en un comunicado emitido el martes, dijo que una «fiesta de lanzamiento» celebrada para el portal, donde varias «celebridades de la ciudad B» asistieron y respaldaron a Magicwin, está bajo su escáner.
Estas celebridades también realizaron sesiones de vídeo y fotografías para Magicwin y las publicaron en sus cuentas de redes sociales para su «promoción». También se hicieron anuncios mediante vallas publicitarias fuera del hogar (OOH) en varias partes de la India, incluidas Gujarat y Maharashtra, dijo la agencia.
El caso contra Magicwin
El caso de lavado de dinero se basa en una FIR registrada por la unidad de delitos cibernéticos de la policía de Ahmedabad en Gujarat. Magicwin, según la agencia, es un sitio web de «apuestas» «disfrazado» de portal de juegos que «en realidad es propiedad» de ciudadanos paquistaníes.
Las operaciones de este sitio web están a cargo principalmente de ciudadanos indios que trabajan o están establecidos en Dubai, dijo. «Los juegos de apuestas que se muestran en el sitio web se juegan originalmente en Filipinas y otros países que permiten actividades de apuestas», dijo.
Sin embargo, según la investigación, lo mismo se «retransmite» en el sitio web de Magicwin copiando las API (interfaz de programación de aplicaciones) de los juegos originales.
La agencia dijo que las actividades de apuestas como depósitos, apuestas y retiros están «controladas» por los «propietarios» de Magicwin.
El ED afirmó que su investigación encontró que el dinero, depositado en las cuentas bancarias por los jugadores/apostadores, fue «desviado» a través de capas de cuentas bancarias «fantasma y mula» y, además, la parte de las ganancias de los propietarios se invirtió en criptoactivos, retirados en efectivo o enviado a Dubai a través de canales Hawala.
Los montos ganadores de los jugadores/apostadores se transfirieron a sus cuentas bancarias a través de cuentas comerciales de varias empresas fantasma mantenidas con pasarelas de pago. Estas cantidades también fueron transferidas a la cuenta bancaria del jugador mediante transferencia de dinero nacional, dijo.
Las ganancias generadas por estos sitios web de apuestas representan más del 50 por ciento del total de los depósitos realizados por los jugadores, dijo.
