Redacción NM
El Departamento de Justicia demandó el viernes a Roger Stone, el leal exasesor del ex presidente Donald Trump, alegando que él y su esposa deben casi $ 2 millones en impuestos federales impagos y otras tarifas.
La demanda acusa a Stone y Nydia Stone de utilizar una empresa «alter ego» en un intento de «proteger sus ingresos personales de la recaudación forzosa y financiar un estilo de vida lujoso».
La demanda civil también alega que los Stones «tenían la intención de defraudar a los Estados Unidos» mediante una transferencia fraudulenta de dinero utilizado para comprar su casa.
Stone, de 68 años, un operativo político republicano desde hace mucho tiempo, fue indultado por Trump en diciembre tras ser condenado por mentir al Congreso.
La demanda del Departamento de Justicia, presentada en un tribunal federal del sur de Florida, alega que Stone y su esposa pagaron menos sus impuestos federales sobre la renta durante cinco años consecutivos, desde 2007 y 2011. Los Stones deben $ 1,590,361.89, incluidos intereses y multas por pago atrasado, según la demanda.
La demanda también alega que Stone no pagó su factura de impuestos completa en 2018, cuando presentó la solicitud por separado de su cónyuge. Debe $ 407,036.84 en impuestos sobre la renta, intereses y multas para ese año, dice la denuncia.
«A pesar de la notificación y la demanda de pago, Roger y Nydia Stone fallaron y se negaron a pagar el monto total de las obligaciones que adeudan», alega el DOJ.
Stone no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la demanda.
La demanda alega que los Stones «evadieron y frustraron los esfuerzos de cobranza del IRS» mediante el uso de una compañía de responsabilidad limitada de Delaware llamada Drake Ventures. La empresa está «dominada y controlada» por la familia «hasta tal punto que no existe como entidad independiente», alega el DOJ.
Drake Ventures no tiene un sitio web ni un número de teléfono, todos sus miembros son parte de la familia de Stone y su dirección es la misma que la de la casa de los Stones en Fort Lauderdale, Florida, dice la denuncia.
«Los Stones utilizaron las cuentas bancarias de Drake Ventures para pagar una cantidad sustancial de sus gastos personales, incluidos comestibles, facturas de dentistas, spas, salones de belleza, ropa y gastos de restaurantes», según la denuncia.
También pagaron más de $ 500,000 de sus obligaciones tributarias personales a través de las cuentas bancarias de Drake Ventures en 2018 y 2019, y utilizaron la compañía para pagar a los asociados y familiares de Stone sin proporcionar la documentación adecuada, alega el DOJ.
«Los Stones utilizaron Drake Ventures con un propósito inadecuado y perjudicaron a Estados Unidos», según la denuncia. «Utilizaron Drake Ventures para recibir pagos pagaderos a Roger Stone personalmente, pagar sus gastos personales, proteger sus activos y evitar declarar ingresos sujetos a impuestos al IRS».
La demanda del DOJ también acusa a los Stones de traspasar fraudulentamente su casa a través de un fideicomiso revocable de Florida que crearon llamado Bertran Trust.
Los Stones habían llegado a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos en mayo de 2017 para pagar $ 19,485 por mes por sus impuestos no pagados, dice la denuncia.
Después de que Stone fuera acusado en enero de 2019, su familia creó Bertran Trust y compró su casa a su nombre, usando dinero que habían transferido a esa entidad de Drake Ventures para hacer un pago inicial de $ 140,000.
En marzo de 2019, los Stones no hicieron su pago mensual al IRS, lo que llevó a la agencia a desechar el plan de cuotas.
«Los Stones intentaron defraudar a los Estados Unidos manteniendo sus activos en las cuentas de Drake Ventures, que ellos controlaban por completo, y usando estos activos para comprar la Residencia Stone a nombre de Bertran Trust», alega la denuncia.
El DOJ dice que «numerosas insignias de fraude» marcaron la compra. La demanda alega que los Stones eran insolventes y «no podían pagar su deuda»; enfrentando la amenaza de un litigio; y anticipando que el IRS «recurriría al cobro forzoso de sus obligaciones tributarias impagas una vez que incumplieran con sus pagos mensuales».
