Donald Trump enfrenta un peligro legal cada vez mayor después de que la oficina del fiscal general en Nueva York dijera que había abierto una investigación criminal sobre sus actividades comerciales y las de los miembros de la familia Trump.
La fiscal general, Letitia James, había estado realizando una investigación civil sobre la Organización Trump. El martes por la noche, su oficina dijo que se uniría a una amplia investigación criminal que estaba llevando a cabo en paralelo el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance.
La medida, comunicada en una carta reciente de James a la Organización Trump, aumenta significativamente las apuestas para el ex presidente republicano, que ahora enfrenta tres investigaciones criminales separadas.
«Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación … ya no es de naturaleza puramente civil», dijo la oficina de James. “Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en calidad de criminal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan. No tenemos comentarios adicionales en este momento «.
Trump está acusado de manipular falsamente el valor de las propiedades de la Organización Trump para garantizar préstamos bancarios y lucrativas exenciones fiscales.
La Organización Trump aún tiene que comentar. Pero previamente ha descartado las investigaciones como cazas de brujas con motivaciones políticas y señaló que James y Vance son demócratas.
Vance ha estado examinando los tratos comerciales de Trump antes de la presidencia durante más de dos años. Su oficina ha dicho en documentos judiciales que está investigando «una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada» en la Organización Trump, incluido el fraude fiscal y de seguros y la falsificación de registros comerciales.
De acuerdo con la New York Times, Vance ha estado buscando activamente cooptar al director financiero de Trump, Allen Weisselberg. Los extractos bancarios de Weisselberg habían sido citados con registros de la escuela privada en Manhattan a la que asistían sus nietos, dijo el periódico.
La investigación de Vance comenzó después de que se supo que el ex abogado y reparador de Trump, Michael Cohen, pagó dinero para silenciar a dos mujeres en los meses previos a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Ambos dijeron que habían tenido aventuras con Trump.
James abrió su investigación después de que Cohen le dijera al Congreso que los estados financieros de Trump fueron manipulados deliberadamente para ahorrar dinero en préstamos y reducir sus facturas de impuestos inmobiliarios.
Cohen, quien una vez dijo que recibiría una bala por Trump, se declaró culpable en 2018 de violaciones de financiamiento de campañas y otros delitos. Actualmente está cumpliendo una sentencia de tres años en confinamiento domiciliario.
“A medida que NYAG y NYDA revisan más documentos, parece que los problemas de Donald Trump siguen apareciendo. Muy pronto, Donald y sus asociados serán responsables de sus acciones ”, dijo Cohen el martes por la noche.
En los últimos meses se han intensificado las investigaciones penales sobre Trump. Citando a dos personas familiarizadas con el funcionamiento de Vance, Reuters informó que los investigadores habían interrogado a Cohen como testigo. Mientras tanto, la oficina de Vance ganó una batalla en la corte suprema para obtener los registros personales y financieros de Trump: millones de documentos que se remontan a ocho años.
Los registros judiciales muestran que las investigaciones del fiscal general de Nueva York y del fiscal de distrito de Manhattan, aunque separadas entre sí, se superponen. En el centro de sus consultas se encuentra una propiedad de la Organización Trump, Seven Springs, ubicada en una finca de 212 acres al norte de Manhattan. Trump lo compró en 1995.
La compañía de Trump ha dicho que la mansión centenaria de 4.500 metros cuadrados (50.000 pies cuadrados) en los terrenos se usó como un retiro familiar de Trump. Su aparente ambición de construir un campo de golf de campeonato allí se descarriló por la oposición local, y archivó otro plan para construir casas de lujo.
Pero la propiedad se convirtió en un vehículo para una exención de impuestos, según los registros y presentaciones de la propiedad. En 2015, Trump firmó una servidumbre de conservación, un acuerdo para no desarrollar la propiedad, que cubre 158 acres.
La oficina del fiscal general dijo en una presentación judicial que un tasador contratado por Trump antes del acuerdo de conservación fijó el valor de la propiedad en 56,5 millones de dólares y el valor de la servidumbre en 21,1 millones de dólares, una cantidad que Trump reclamó como una deducción del impuesto sobre la renta.
En febrero, los fiscales del condado de Fulton, Georgia, abrieron una investigación criminal sobre los intentos de Trump de influir en los resultados de las elecciones estatales de 2020, luego de que se registrara que presionó al secretario de estado de Georgia para que anulara el resultado de la votación basándose en afirmaciones infundadas de manipulación.
